当升科技:第四届董事会第九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-30 15:55

北京当升材料科技股份有限公司            第四届董事会第九次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技     公告编号:2019-041







           北京当升材料科技股份有限公司

          第四届董事会第九次会议决议公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第九次会

议于 2019 年 9 月 27 日上午 9:00 以现场会议的方式召开,会议通知已于 2019

年 9 月 20 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出

席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关



规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持,经过认真审议,会议形成如下决

议:





   一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

   为充分发挥锂电产业集群优势,积极利用优质投资环境和优惠政策,提高募



集资金使用效率,公司拟变更募集资金投资项目“江苏当升锂电正极材料生产基

地三期工程”的实施方式。本次变更募投项目实施方式的具体内容详见《关于变

更募集资金投资项目实施方式的公告》。

   本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。《关于变更募集资金投

资项目实施方式的公告》以及独立董事独立意见的具体内容详见巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。





   二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》



   为满足公司业务快速发展带来的资金需求,公司决定向兴业银行股份有限公





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司北京丰台支行申请综合授信,额度为人民 50,000 万元。具体情况如下:

                     授信额度

         授信机构                    有效期

                     (万元)

兴业银行股份有限公司北京丰台支行      50,000   自授信合同签订起 1 年



          合计           50,000



   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   三、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度审计机构的议案》



   按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作

的通知》(国资厅发评价[2005]43 号)要求,企业合并资产总额在 100 亿元以

下的,其全部境内子企业原则上只能由 1 家会计师事务所独立审计,且中央企业

委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于 2 年,同一会计师事务所

连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年。瑞华会计师事务所(特殊普通合



伙)已经连续审计 5 年,根据以上规定,公司控股股东北京矿冶科技集团有限公

司 2019 年度通过招标,审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致,因此,为保证公司审计业务的正

常开展,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计

机构,聘期一年,审计费用为人民币 43 万元。



   本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,独立董事相关独立意见

的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。





   四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   公司决定于 2019 年 10 月 18 日(周五)下午 1:30 以现场投票和网络投票相

结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

   《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。



   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





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   特此公告。





                  北京当升材料科技股份有限公司

                        董事会

                    2019 年 9 月 27 日









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