当升科技:第四届监事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-10-08 15:40

北京当升材料科技股份有限公司            第四届监事会第八次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技     公告编号:2019-045







           北京当升材料科技股份有限公司

          第四届监事会第八次会议决议公告





    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第八次会

议于 2019 年 9 月 27 日上午 8:00 以现场会议的方式召开,会议通知已于 2019

年 9 月 20 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出

席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关



规定。本次会议由公司监事会主席李志会先生主持,经过认真审议,会议形成如

下决议:





   审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

   监事会认为,公司本次拟变更募集资金投资项目“江苏当升锂电正极材料生



产基地三期工程”的实施方式,符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司

募集资金使用的有关规定,不属于变更募集资金投资项目,不涉及变更募集资金

用途,符合公司发展战略,程序合法有效,不存在损害股东利益的情况。因此,

监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

   本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事相关独立意见



以 及 本次 变更 募集 资 金投 资项 目实 施方 式的 具 体内 容详 见巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。





   特此公告。





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北京当升材料科技股份有限公司      第四届监事会第八次会议决议公告









                  北京当升材料科技股份有限公司

                        监事会



                    2019 年 9 月 27 日









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