平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-10-09 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行       公告编号:2019-066

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01









         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议

以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 9 月 29 日向各董事发出,

表决截止时间为 2019 年 10 月 8 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 13 人(包括独立董事 5 人),董



事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王

春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。

  会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司主要股东评估报告》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  二、审议通过了《关于修订<平安银行大额风险暴露管理办法>的议案》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《关于修订<平安银行压力测试管理办法>的议案》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过了《平安银行恢复与处置计划(2019 版)》。



  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  五、审议通过了《2019 年平安银行股东风险压力测试报告》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会

                               2019 年 10 月 9 日





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