惠博普:2019年第四次临时股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2019-10-15 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2019-077









         华油惠博普科技股份有限公司

     2019年第四次临时股东大会决议的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况



  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019

年 9 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2019 年第

四次临时股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第四届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式



  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2019 年 10 月 14 日下午 14:00。

  网络投票时间:2019 年 10 月 13 日-2019 年 10 月 14 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 10 月

14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;



  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10

月 13 日下午 15:00 至 10 月 14 日下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

公司会议室。

  6、主持人:谢文辉先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议参加情况



  参加本 次股 东大 会的 股东 及股 东授 权委 托代 表人 共 30 人, 代表 股份

227,137,872 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 21.2118%。其中:

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人,代表股份

225,148,842 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 21.0260%;



  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 26 人,

代表股份 1,989,030 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.1857%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 27 人,拥有及代表的股

份为 3,173,242 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 0.2963%。



  现场会议由董事长谢文辉先生主持,公司部分董事和监事亲自出席了会议,

公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:



  (一) 《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况:同意 225,928,342 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4675%;反对 1,197,530 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5272%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的 0.0053%。



  其中中小投资者表决情况为:同意 1,963,712 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 61.8835%;反对 1,197,530 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 37.7384%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃

权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3782%。

  表决结果:通过。



  (二) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况:同意 225,928,342 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4675%;反对 1,209,530 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5325%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效



表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 1,963,712 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 61.8835%;反对 1,209,530 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 38.1165%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



  表决结果:通过。

  (三) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决情况:同意 225,928,342 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4675%;反对 1,209,530 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5325%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效



表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 1,963,712 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 61.8835%;反对 1,209,530 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 38.1165%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



  表决结果:通过。

  (四) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  表决情况:同意 225,928,342 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.4675%;反对 1,209,530 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.5325%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效



表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意 1,963,712 股,占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 61.8835%;反对 1,209,530 股,占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的 38.1165%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



  表决结果:通过。

  (五) 《关于修订<非日常经营交易决策制度>的议案》

  表决情况:同意 225,928,342 股

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