惠博普:关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告
来源:全景网 发布时间:2019-10-15 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普    公告编号:HBP2019-082







        华油惠博普科技股份有限公司

  关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、鉴于公司控股股东已发生变更且公司拟非公开发行股票,涉及对报告期

内有关关联交易事项的自查及确认。对此,公司根据《深圳证券交易所股票上市



规则》,结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序,对最近三年及一期(即

2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月)关联交易一并审议确认。

  2、华油惠博普科技股份有限公司(以下称“惠博普”或“公司”)于 2019

年 10 月 14 日召开第四届董事会 2019 年第二次会议,审议通过了《关于审议确

认最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事谢文辉、厉波、汤光明、何国连、

何玉龙、黄松对该事项回避表决,其余董事全部同意。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将于股东大会上对该议案

回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。





  (1)关联方资助情况

  关于关联方向公司提供财务资助事项,公司已经履行的审议程序包括:

  ①公司第二届董事会 2014 年第三次会议以及 2014 年第三次临时股东大会审

议通过《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》,同意



公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全拟

向公司提供现金财务资助,有效期限为两年,资金占用费参照股东向金融机构股

权质押贷款的利率执行。另,公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王

毅刚、李雪、张海汀、王全拟为公司(含控股子公司)银行借款提供股权质押担

保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准,担保有

效期限为两年,免于支付担保费用。上述公司接受股东财务资助和股东为公司(含

控股子公司)提供担保的银行借款总金额合计不超过人民币 6 亿元。

    ②公司第二届董事会 2016 年第六次会议审议以及 2016 年第二次临时股东大

会审议通过《关于接受股东财务资助的议案》,同意公司股东黄松、白明垠、潘

峰、肖荣拟通过股票质押融资向公司提供现金财务资助,有效期限为两年,资金

占用费参照股东向金融机构股权质押贷款的利率执行。上述公司接受股东财务资



助的总金额合计不超过人民币 3.6 亿元。

    ③公司第三届董事会 2017 年第七次会议审议以及 2017 年第二次临时股东大

会审议通过《关于变更股东财务资助有关事项的议案》,同意公司股东黄松、白

明垠、肖荣、潘峰向公司提供总额不超过 6 亿元人民币的现金财务资助,资金占

用费不超过股东的融资成本,资金占用期限自股东大会审议通过之日起 5 年,资

助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

    公司最近三年一期关联方资助明细如下:

                                 单位:万元



  关联方     资助形式    金额       起始日    到期日



黄松      股东借款      4,624.00   2016.06.21  2016.09.19

黄松      股东借款      5,000.00   2016.06.22  2017.06.21

黄松      股东借款      5,580.00   2016.07.01  2016.09.19

黄松      股东借款      10,000.00   2016.07.22  2017.07.21

黄松      股东借款      3,976.65   2016.07.22  2018.07.21

黄松      股东借款      2,000.00   2017.05.24  2018.05.23

黄松      股东借款      3,000.00   2017.05.25  2018.05.24

黄松      股东借款      2,750.00   2017.08.16  2018.08.15

黄松      股东借款      2,250.00   2017.08.18  2018.08.17

黄松      股东借款      6,000.00   2017.08.25  2018.08.24

黄松      股东借款      3,000.00   2018.04.08  2019.04.07

黄松      股东借款      1,500.00   2018.04.11  2019.04.10

黄松      股东借款      3,000.00   2018.05.18  2019.05.17

黄松      股东借款         700.00  2018.06.14  2019.06.13

黄松      股东借款      2,100.00   2018.06.15  2019.06.14

黄松      股东借款         200.00  2018.06.28  2018.07.06

黄松      股东借款      5,000.00   2018.06.28  2019.06.27

黄松      股东借款      1,000.00   2018.06.28  2019.06.27

黄松      股东借款      5,000.00   2018.07.13  2019.07.12

黄松      股东借款      3,000.00   2018.07.15  2019.07.14

黄松      股东借款         154.22  2018.07.23  2019.07.22

黄松      股东借款      2,000.00   2018.07.27 

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