中材科技:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(已取消)
来源:全景网 发布时间:2019-10-23 00:00

证券代码:002080      证券简称:中材科技      公告编号:2019-073



               中材科技股份有限公司



         关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第六届董事会



  3、公司第六届董事会第十二次临时会议于 2019 年 10 月 22 日召开,会议审

议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,决定召开中材科

技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:



  现场会议时间:2019 年 11 月 12 日下午 14:00

  网络投票时间:2019 年 11 月 11 日-2019 年 11 月 12 日

  其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 12 日

上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00 的任意时间。



  5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

  ( 2 ) 网 络投 票 : 公司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 系 统 和互 联 网 投票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在



上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019 年 11 月 5 日。

  7、出席对象:

  (1)截至 2019 年 11 月 5 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是



本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中

心 1 号楼中材科技股份有限公司会议室



  二、会议审议事项:

  1、《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议

案》;

  2、《关于申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》;

  3、《关于为中材锂膜提供不超过 106,000 万元项目贷款及综合授信担保的议



案》;

  4、《关于为中锂新材提供不超过 26,000 万元项目贷款担保的议案》;

  5、《关于为中锂科技提供不超过 25,000 万元项目贷款担保的议案》;

  6、《关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案》;

  7、《关于为苏州有限提供不超过 10,000 万元综合授信担保的议案》;



  8、《关于聘请 2019 年度公司审计机构的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过,第 1 项议案

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融

服务的关联交易公告》(公告编号:2019-066);第 2 项议案详见《中材科技股

份有限公司关于申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的公告》(公告编号:



2019-067);第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(中材锂膜)公

告》(公告编号:2019-068);第 4 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担

保(中锂新材)公告》(公告编号:2019-069);第 5 项议案详见《中材科技股

份有限公司对外担保(中锂科技)公告》(公告编号:2019-070);第 6 项议案

详见《中材科技股份有限公司对外担保(滕州公司)公告》(公告编号:2019-071);



第 7 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编

号:2019-072);第 8 项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第十二

次临时会议决议公告》(公告编号:2019-059)。

  公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公



司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决

票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  表一:

                                 备注

  提案编码          提案名称

                             该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

          关于中国建材集团财务有限公司继续为

   1.00                             √

          公司提供金融服务的关联交易议案

          关于申请注册发行不超过 50 亿元超短

   2.00                             √

          期融资券的议案

          关于为中材锂膜提供不超过 106,000 万

   3.00                             √

          元项目贷款及综合授信担保的议案

          关于为中锂新材提供不超过 26,000 万元

   4.00                        

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