当升科技:第四届监事会第十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-10-31 00:00

北京当升材料科技股份有限公司            第四届监事会第十次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技     公告编号:2019-055







           北京当升材料科技股份有限公司

          第四届监事会第十次会议决议公告





    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十次会

议于 2019 年 10 月 29 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2019

年 10 月 25 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出

席监事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关



规定。本次会议由公司监事会主席李志会先生主持,经过认真审议,会议形成如

下决议:





   审议通过了《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

   监事会经审核后认为,公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司拟使用国有



资本金增资子公司常州当升,有助于公司进一步增强创新驱动能力,符合公司的

发展利益。董事会在审议本次增资暨关联交易事项时,关联董事均回避表决,审

议程序合法有效。公司监事会同意本次国有资本金增资子公司常州当升的事项。

   本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,保荐机构也出具了核查

意见。《关于国有资本金增资子公司暨关联交易的公告》、独立董事独立意见和



保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   关联监事李志会先生现任矿冶集团企业管理部主任,吉兆宁先生现任矿冶集

团党委办公室主任、宣传部部长,刘翃女士现任矿冶集团财务部主任,以上三位

关联监事对本议案回避表决。

   经表决:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。



   本议案尚需提交公司股东大会审议。





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北京当升材料科技股份有限公司      第四届监事会第十次会议决议公告









   特此公告。





                  北京当升材料科技股份有限公司

                        监事会

                    2019 年 10 月 29 日









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