当升科技:第四届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-10-31 00:00

北京当升材料科技股份有限公司            第四届董事会第十一次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技      公告编号:2019-054







           北京当升材料科技股份有限公司

         第四届董事会第十一次会议决议公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十一次

会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开,会议通知已于 2019

年 10 月 25 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出

席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关



规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持,经过认真审议,会议形成如下决

议:





   一、审议通过了《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

   为支持公司常州锂电新材料产业基地的建设与发展,公司控股股东北京矿冶



科技集团有限公司拟使用国有资本金人民币40,000万元对公司子公司当升科技

(常州)新材料有限公司进行增资。

   本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,保荐机构也出具了核查

意见。《关于国有资本金增资子公司暨关联交易的公告》、独立董事独立意见和

保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



   关联董事夏晓鸥先生现任矿冶集团董事长、党委书记,于月光先生现任矿冶

集团副总经理,马彦卿先生现任矿冶集团科技发展部主任,以上三位关联董事对

本议案回避表决。

   经表决:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。









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北京当升材料科技股份有限公司           第四届董事会第十一次会议决议公告







   二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

   公司决定于 2019 年 11 月 15 日(周五)下午 1:30 以现场投票和网络投票相

结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。



   《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   特此公告。





                      北京当升材料科技股份有限公司

                             董事会

                          2019 年 10 月 29 日









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