平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-06 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行        公告编号:2019-071

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议

以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 11 月 1 日向各董事发出,

表决截止时间为 2019 年 11 月 5 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 13 人(包括独立董事 5 人),董

事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王

春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。

  会议审议通过了《关于与九通基业投资有限公司关联交易的议案》。

  本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。



  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会

                               2019 年 11 月 6 日









                    1

查看公告全文...