光环新网:关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-07 00:00

证券代码:300383    证券简称:光环新网     公告编号:2019-077





          北京光环新网科技股份有限公司



    关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告







  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  特别提示:



  1、本次解除限售股份的数量为 45,089,284 股,占公司股本总额的比例为



2.9234%;实际可上市流通股份的数量为 45,089,284 股,占公司股本总额的比例

为 2.9234%。



  2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 11 月 11 日。



  一、本次非公开发行股份的基本情况



  2018 年 7 月 30 日,北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)



取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司

向共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》(证监许可〔2018〕1192 号),核准公司向共青城云创投资管理合伙



企业(有限合伙)发行 10,112,126 股股份、向金福沈发行 27,470,930 股股份、

向共青城国创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“国创投资”)发行

10,651,993 股股份购买北京科信盛彩云计算有限公司 85%股权(以下简称“本次

发行”),并非公开发行募集配套资金不超过 58,075 万元。



  1、本次非公开发行股份购买资产情况



  公司向共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城国创投资管理合



伙企业(有限合伙)、金福沈共计发行 48,235,049 股,每股发行价格为 12.04



                  1

元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续,并于

2018 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市,性质为有限售条件流通股。



   通过本次非公开发行取得新增股份的股东及限售股份情况如下:



序号           交易对方            发行股份数量(股)

 1     共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)      10,112,126

 2     共青城国创投资管理合伙企业(有限合伙)      10,651,993

 3            金福沈              27,470,930

             合计                48,235,049



   上 述 股 份 发 行 完 成 后 , 公 司 总 股 本 由 1,446,351,488 股 增 加 至

1,494,586,537 股。



   2、本次非公开发行股份募集配套资金情况



   公司向募集配套资金认购方泰康资产管理有限责任公司、上海并购股权投资



基金合伙企业(有限合伙)、共青城胜恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理

有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)45,089,284 股,每股发行价格为人民

币 12.88 元,募集资金总额为人民币 580,749,977.92 元。上述股份已在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续,并于 2018 年 11 月 9 日在深圳证



券交易所创业板上市,性质为无限售条件流通股。



   通过本次非公开发行取得新增股份的股东及限售股份情况如下:



序号           交易对方            发行股份数量(股)

 1       泰康人寿保险有限责任公司-传统         9,017,857

 2    泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选      9,017,857

 3    上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)     15,527,950

 4        共青城胜恒投资管理有限公司         11,524,068

 5        北信瑞丰基金管理有限公司           1,552

             合计                45,089,284



   上 述 股 份 发 行 完 成 后 , 公 司 总 股 本 由 1,494,586,537 股 增 加 至



1,539,675,821 股。



   二、本次非公开发行股份后股本变化情况







                    2

  2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 8 日,公司首期股票期权激励计划激励对

象 在 第 二 个 行 权 期 内 共 自 主 行 权 1,520,100 份 , 公 司 总 股 本 增 加 至

1,541,195,921 股。



  2019 年 5 月 10 日起至 2020 年 4 月 7 日为公司首期股票期权激励计划第三

个行权期,本次期权行权共涉及 86 名激励对象,行权价格为 18.02 元,可行权

数量共计 2,862,000 份。截至本公告日前一日,激励对象在第三个行权期内共自



主行权 1,169,358 份,公司总股本增加至 1,542,365,279 股。



  截至本公告日前一日,公司总股本为 1,542,365,279 股,其中:限售流通股

100,035,190 股,无限售流通股 1,442,330,089 股。



  三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况



  本次申请解除股份限售的股东共 5 名,分别为泰康人寿保险有限责任公司-



传统-普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策

略优选、上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、共青城胜恒投资管理有

限公司-胜恒普惠五期私募基金和北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金弘

唯基石华丰 1 号资产管理计划,上述股东因认购公司募集配套资金取得非公开发



行股票出具的股份锁定承诺情况如下:



  “本单位参加此次北京光环新网科技股份有限公司非公开发行股票申购,根

据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股

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