平安银行:2019年第一次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-08 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-073

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







             平安银行股份有限公司

         2019 年第一次临时股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





  一、会议召开情况



  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 7 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年 11 月 7 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2019 年 11 月 6 日 15:00 至 2019 年 11 月 7 日 15:00 期间的任



意时间。

  (二)现场会议召开地点:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座

本公司 2005 会议室。

  (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

  (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。



  (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。





  二、会议出席情况



                    1

         通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代

       表)83 人,代表有表决权股份 12,528,958,506 股,占本次股东大会股权登记日本

       公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 64.5626%。其中,出席现场会议的股



       东(含股东授权代表)25 人,代表有表决权股份 11,605,853,549 股,占本次股东

       大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.8057%。通过网络投票参与表决

       的股东(含股东授权代表)58 人,代表有表决权股份 923,104,957 股,占本次股

       东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 4.7568%。

         本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问(深圳)



       律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

         三、议案审议情况

         本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过

       了以下议案:

         (一)《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》;



         (二)《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》;

         (三)《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案》;

         (四)《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》;

         (五)《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

         前述议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的



       1/2 以上通过。前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进行投票。

         四、议案表决情况

         本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                        同意            反对           弃权

序号       议案名称                                              表决结果

                    股数/票数    比例   股数/票数     比例  股数/票数    比例

    关于平安银行股份有限公司第十

1.00                 12,358,258,508  98.6376%   8,211     0.0001% 170,691,787   1.3624%   通过

    一届董事会构成的议案



2.00  关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案



2.01  谢永林             12,295,206,567  98.1343%   —       —     —      —    通过



2.02  陈心颖             12,431,101,347  99.2190%   —       —     —      —    通过



2.03  姚波              12,293,354,777  98.1195%   —       —     —      —    通过



2.04  叶素兰             12,293,354,777  98.1195%   —       —     —      —    通过



2.05  蔡方方             12,291,763,205  98.1068% 

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