当升科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-12 20:30

北京当升材料科技股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会提示性公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技     公告编号:2019-062







           北京当升材料科技股份有限公司

    关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“当升科技”或“公司”)第四届

董事会第十一次会议决定于2019年11月15日下午1:30召开公司2019年第二次临

时股东大会,具体内容详见公司2019年10月31日披露于巨潮资讯网的《关于召开



2019年第二次临时股东大会通知的公告》。根据相关规定,现将本次股东大会有

关事项提示如下:





   一、召开会议基本情况

   1、召集人:公司董事会



   2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十一次会议审议通过了

《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。



   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式,表决结果以第一次有效投票结果为准。



   4、会议召开时间:





                    1

北京当升材料科技股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会提示性公告







   (1)现场会议召开时间:2019年11月15日下午1:30;

   (2)网络投票时间:2019年11月14日—11月15日;

   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11



月15日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为:2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00

期间的任意时间。

   5、会议出席对象:

   (1)截至2019年11月8日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市时在中国



证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司相关董事、监事和高级管理人员。

   (3)本公司聘请的律师。



   6、会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会

议室。





   二、会议审议事项

   本次股东大会审议以下议案:



   1、审议《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

   以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议

审议通过,公司独立董事已发表了相关独立意见,同意将本议案提交公司股东大

会审议。上述议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关公告。





   三、提案编码

                                    备注

 提案

                 提案名称             该列打勾的

 编码

                                 栏目可以投票



 100   总议案:除累积投票提案外的所有提案              √







                    2

北京当升材料科技股份有限公司           2019 年第二次临时股东大会提示性公告







                 非累积投票提案



 1.00  《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》            √







   四、会议登记事项

   1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年11月11日9:00—17:00;

采取信函或传真方式登记的须在2019年11月11日17:00之前送达或传真到公司。

   2、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证

券事务部。



   3、登记方式:

   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人

出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡复

印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定



代表人出席会议的,应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理

人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

   (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件



一),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

   (4)本次会议不接受电话登记。

   4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

议召开前半小时到达会场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

   5、股东大会联系方式:



   会务联系人:陶勇、贾丽鹏

   联系电话:010-52269706

   联系传真:010-52269720-9706

   电子邮箱:securities@easpring.com

   通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券



事务部





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