当升科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-15 17:05

北京当升材料科技股份有限公司            2019 年第二次临时股东大会决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技      公告编号:2019-063







           北京当升材料科技股份有限公司

         2019 年第二次临时股东大会决议公告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









   特别提示:

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议;



   3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。





   一、会议召开和出席情况

   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2019年第二次临时股东

大会于2019年11月15日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区



21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,

会议由公司董事会召集,由董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、监事、高级

管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。本次会议的召集、

召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。



   1、出席会议的总体情况

   出席本次会议的股东(或委托代理人)共20名,所持(或代理)有表决权的

股份总数168,084,077股,占公司股份总数的38.4876%。其中,参加表决的中小

投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共19名,代表股份数69,821,449

股,占公司有表决权股份总数的15.9876%。



   2、出席现场会议的情况





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   参加本次 股东大 会现 场会议 的股东 及股东 代表共 6名 ,代表 股份数

129,736,830股,占公司有表决权股份总数的29.7069%;其中,参加现场投票表

决的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共5名,代表股份数



31,474,202股,占公司有表决权股份总数的7.2069%。

   3、网络投票情况

   参加本次股东大会网络投票的股东共14名,代表股份数38,347,247股,占公

司有表决权股份总数的8.7807%。其中,参加网络投票表决的中小投资者(单独

或合计持有公司5%以下股份的股东)共14名,代表股份数38,347,247股,占公司



有表决权股份总数的8.7807%。





   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决,本次会议的各项

议案最终表决结果如下:



   审议通过了《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》

   经表决:同意69,659,849股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表

决权的99.7686%;反对161,600股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效

表决权的0.2314%;弃权0股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权

的0%。该项议案经出席会议股东(或委托代理人)所持有效表决权的三分之二以



上通过。关联股东北京矿冶科技集团有限公司所持有的98,262,628股对本项议案

回避表决。

   其中,中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决情况如

下:同意69,659,849股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股

份的股东)所持有效表决权的99.7686%;反对161,600股,占出席会议中小投资



者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效表决权的0.2314%;弃权0

股,占出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)所持有效

表决权的0%。





   三、律师出具的法律意见



   上海海华永泰(北京)律师事务所律师张晓会、李茜茹出席了本次股东大会,





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进行了现场见证并出具了法律意见书认为,公司本次临时股东大会召集和召开程

序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规



则》的相关规定,合法有效。





   四、备查文件

   1、北京当升材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

   2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会的法律意见书。





   特此公告。





                     北京当升材料科技股份有限公司



                           董事会

                        2019 年 11 月 15 日









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