丽岛新材:第三届监事会第十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-20 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2019-050







          江苏丽岛新材料股份有限公司



       第三届监事会第十五次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次

会议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于

2019 年 11 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3

人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王大庆先生主持,董事会秘书、证券

事务代表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。

  监事会认为: 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提

高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。不会影响

募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股

东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关

制度的规定。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行

现金管理,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。





  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。





       江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

            2019 年 11 月 20 日

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