天成自控:第三届董事会第二十九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-11-23 00:00

证券代码:603085       证券简称:天成自控    公告编号:2019-057







          浙江天成自控股份有限公司

     第三届董事会第二十九次会议决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







  一、 董事会会议召开情况



  浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事

会第二十九次会议书面通知于 2019 年 11 月 15 日发出,会议于 2019 年 11 月 22

日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以通讯表决的方式

召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席 7 名。

公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定,合法有效。



  二、董事会会议审议情况



  与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:



  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;



  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和

规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条

件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合非公开发行股

票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。



  (二)审议通过《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》;

                   1

  1、发行股票的种类和面值



  本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00

元。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  2、发行方式和发行时间



  本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会

核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当的时机发行。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  3、发行对象及认购方式



  本次非公开发行股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基

金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外

机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人

投资者和自然人等不超过 10 名特定对象最终具体发行对象将在本次非公开发行

获得核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。证券

投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公

司作为发行对象的只能以自有资金认购。



  本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  4、发行价格和定价原则



  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价

格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前 20 个交

易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20

个交易日股票交易总量)的百分之九十(以下简称“发行底价”)。



  如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项,前述发行底价将作相应调整。



                  2

  本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发

行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》

及证监会等有权部门的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,

由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  5、发行数量



  本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格,同时根据证监

会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,本次

非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%,并以中国证监会关于本次

发行的核准文件为准。若按目前股本测算,本次非公开发行的股份数量不超过

58,197,226 股。具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情

况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项,发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  6、限售期



  本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公

积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按

中国证监会及上交所的有关规定执行。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  7、上市地点



  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  8、募集资金金额和用途



                   3

   本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 50,000 万元,拟投资于以

下项目:



                                 单位:万元



序号            项目名称           拟投入募集资金金额



 1      航空座椅核心零部件生产基地建设项目            30,000



 2    浙江天成航空科技有限公司座椅研发中心建设项目          5,000



 3            补充流动资金                 15,000



             合计                      50,000



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