中材科技:第六届董事会第十四次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-12-04 00:00

证券代码:002080      证券简称:中材科技    公告编号:2019-082



               中材科技股份有限公司



          第六届董事会第十四次临时会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







     一、董事会会议召开情况

     中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次临时会

议于 2019 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2019



年 12 月 3 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,

应收董事表决票 8 张,实收 8 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:



  1、经与会董事投票表决(关联董事李新华、薛忠民回避表决),以 6 票赞成、

0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于收购北玻有限 20%股权的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于收购北玻有限 20%股权的关联交易公告》(公

告编号:2019-083)全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。



  2、经与会董事投票表决(关联董事李新华、薛忠民回避表决),以 6 票赞成、

0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2019 年日常关联交易预计的议

案》。

  《中材科技股份有限公司关于调整 2019 年日常关联交易预计的公告》(公告

编号:2019-084)全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,



供投资者查阅。

  3、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于为内蒙中锂提供不超过 49,000 万元融资授信担保的议案》,并提请公司

2019 年第四次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司对外担保(内蒙中锂)公告》(公告编号:2019-085)

全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  4、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于为宁乡中锂提供不超过 25,000 万元融资授信担保的议案》,并提请公司



2019 年第四次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司对外担保(宁乡中锂)公告》(公告编号:2019-086)

全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  5、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于调整为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》,并提请



公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司对外担保(湖南中锂)公告》(公告编号:2019-087)

全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  6、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。



  《中材科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公

告编号:2019-088)全文刊登于 2019 年 12 月 4 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第六届董事会第十四次临时会议决议



  特此公告。





                       中材科技股份有限公司董事会

                          二〇一九年十二月三日

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