中材科技:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2019-12-04 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技     公告编号:2019-088



             中材科技股份有限公司



        关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第四次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第六届董事会

  3、公司第六届董事会第十四次临时会议于 2019 年 12 月 3 日召开,会议审



议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》,决定召开中材科

技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019 年 12 月 23 日下午 14:00



  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019

年 12 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为 2019 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现



场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权



出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 16 日。

  7、出席对象:

  (1)截至 2019 年 12 月 16 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是

本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;



  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中

心 1 号楼中材科技股份有限公司会议室

  二、会议审议事项:

  1、《关于为内蒙中锂提供不超过 49,000 万元融资授信担保的议案》;



  2、《关于为宁乡中锂提供不超过 25,000 万元融资授信担保的议案》;

  3、《关于调整为湖南中锂提供不超过 50,000 万综合授信担保的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过,第 1 项议案详

见《中材科技股份有限公司对外担保(内蒙中锂)公告》(公告编号:2019-085);

第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(宁乡中锂)公告》(公告编



号:2019-086);第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保(湖南中锂)

公告》(公告编号:2019-087)。

  公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决

票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。



  三、提案编码

  表一:

                                 备注

  提案编码          提案名称

                             该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

          关于为内蒙中锂提供不超过 49,000 万元

   1.00                             √

          融资授信担保的议案

          关于为宁乡中锂提供不超过 25,000 万元

   2.00                             √

          融资授信担保的议案

          关于调整为湖南中锂提供不超过 50,000

   3.00                             √

          万综合授信担保的议案



  四、会议登记等事项



  1、登记时间:2019年12月19日、12月20日

  上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

  2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。

  3、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;



  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年



12 月 20 日下午 5 点前送达或传真至公司)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票具体操作流程见附件一。



  六、其他事项

  1、会议联系人:陈志斌、贺扬

  联系电话:010-88437909

  传 真:010-88437712

  地 址:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼中



材科技股份有限公司会议室

  邮 编:100097

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十四次临时会议决议。



  八、附件

  

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