天成自控:2019年第三次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-12-10 00:00

证券代码:603085     证券简称:天成自控   公告编号:2019-066





          浙江天成自控股份有限公司



     2019 年第三次临时股东大会决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示:





本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年 12 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自

控股份有限公司行政楼 8 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:



1、出席会议的股东和代理人人数                     5



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        177,174,413





3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例(%)                        60.8875







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,经半数董事推举董事许筱荷女士主持。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合

《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。





(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,董事陈邦锐先生、陈昀先生、胡志强先

生、许述财先生、聂织锦女士因公务未能出席本次会议;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议,财务总监王晓杰先生因公务未

能出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意          反对          弃权



         票数   比例(%) 票数    比例(%)   票数    比例(%)



  A股    177,174,413    100.0000   0     0.0000     0   0.0000







2、 议案名称:关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意          反对          弃权



         票数   比例(%) 票数    比例(%)   票数    比例(%)



  A股    177,174,413    100.0000   0     0.0000     0   0.0000







2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意          反对          弃权



         票数   比例(%) 票数    比例(%)   票数    比例(%)

  A股    177,174,413    100.0000     0     0.0000     0   0.0000







2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意             反对          弃权



         票数     比例(%) 票数      比例(%)   票数    比例(%)



  A股    177,174,413    100.0000     0     0.0000     0   0.0000







2.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意             反对          弃权



         票数     比例(%) 票数      比例(%)   票数    比例(%)



  A股    177,174,413    100.0000     0     0.0000     0   0.0000







2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意             反对          弃权



         票数   比例(%)    票数    比例(%)   票数    比例(%)



 A股    177,174,413    100.0000      0     0.0000     0   0.0000







2.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意             反对          弃权



         票数   比例(%)   票数    比例(%)   票数    比例(%)



 A股    177,174,413    100.0000     0     0.0000     0   0.0000







2.07 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:



股东类型        同意             反对   

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