富瀚微:关于股东解除一致行动关系的公告
来源:全景网 发布时间:2019-12-09 19:10

证券代码:300613      证券简称:富瀚微      公告编号:2019-066



        上海富瀚微电子股份有限公司

      关于股东解除一致行动关系的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“富瀚微”)于 2019 年 12

月 9 日收到公司控股股东、实际控制人杨小奇先生及其相关一致行动人的通知,

获悉杨小奇先生与相关一致行动人经友好协商,已于近日签署了《<一致行动协

议>之解除协议》,杨小奇先生与该等协议签署方的一致行动关系自该等协议签



署生效之日起解除;同时,杨小奇先生不再担任公司股东云南朗瀚企业管理有限

公司(前身为“上海朗瀚投资管理有限公司”,以下简称“朗瀚公司”)的执行

董事、法定代表人和云南腾瀚企业管理中心(有限合伙)(前身为“上海腾瀚投

资管理中心(有限合伙)”,以下简称“腾瀚合伙”)的执行事务合伙人。现将

相关情况公告如下:

  一、基本情况

  2015 年 3 月 19 日,公司股东朗瀚公司的 6 名股东杨小奇先生、谢煜璋先生、

万建军先生、陈晓春先生、高厚新先生、冯小军女士签署《一致行动协议》(以



下简称“《一致行动协议》(2015 年)”),约定谢煜璋先生、万建军先生、

陈晓春先生、高厚新先生、冯小军女士 5 人同意在朗瀚公司的股东会投票中与杨

小奇先生保持一致;如朗瀚公司股东会选举 5 人中任何一方担任朗瀚公司董事,

则其在朗瀚公司董事会的投票中与杨小奇先生保持一致;前述安排有效期至各方

不再持有朗瀚公司股权之日终止。

  2016 年 11 月 13 日,公司股东杨小奇先生与万建军先生签署《一致行动协

议》(以下简称“《一致行动协议》(2016 年)”),约定万建军先生同意在

公司股东大会投票中与杨小奇先生保持一致;如公司股东大会选举万建军先生担



任公司董事,则万建军先生在公司董事会投票中与杨小奇先生保持一致;前述安

排有效期至双方不再持有公司股份之日终止。

  杨小奇先生现任公司董事长兼总经理;谢煜璋先生现任公司董事、高级运营

副总裁;万建军先生曾任公司副总经理、总工程师,已于 2019 年 4 月 26 日在任

职期满后离任;陈晓春先生现任公司监事会主席、职工代表监事;高厚新先生现

任公司副总经理;冯小军女士现任公司董事会秘书、财务总监。

  截至本公告日,朗瀚公司持有公司股份 7,228,300 股,占公司总股本的 16.26%;



腾瀚合伙持有公司股份 2,690,000 股,占公司总股本的 6.05%;杨小奇先生直接

持 有 公司 股 份 3,399,000 股, 通 过朗 瀚公 司和 腾 瀚合 伙间 接 持有 公司 股 份

1,241,015 股,合计占公司总股本的 10.44%;万建军先生直接持有公司股份

1,110,000 股,通过朗瀚公司和腾瀚合伙间接持有公司股份 224,100 股,合计占公

司总股本的 3%。

  鉴于万建军先生已在任职期满后离任,公司目前实际情况已发生较大变化,

因此各方经友好协商后决定解除一致行动关系。截至《<一致行动协议>之解除协

议》签署日,上述一致行动人在决策中保持一致意见,在约定的一致行动事项上,



均充分遵守了一致行动协议的约定和有关承诺,各方未发生违反一致行动协议的

情形,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

  二、本次一致行动关系解除的主要内容

  (一)2019 年 12 月 9 日,杨小奇先生与谢煜璋先生、万建军先生、陈晓春

先生、高厚新先生、冯小军女士签署《<一致行动协议>之解除协议》,主要内容

如下:

  1、各方一致同意并确认,自 2019 年 12 月 9 日起,《一致行动协议》(2015

年)无条件解除,《一致行动协议》(2015 年)约定的一致行动安排及各项权



利义务同时终止,各方的一致行动关系解除。《一致行动协议》(2015 年)解

除后,各方在朗瀚公司的经营管理及重大事宜决策等方面不再保持一致行动关系。

各方将各自按照法律、法规、规范性文件及章程的规定依照自身意愿独立行使权

利,履行义务,促进朗瀚公司的长远发展。

  2、各方一致同意并确认,在《一致行动协议》(2015 年)生效期间,各方

均遵守了协议的各项约定,不存在违反《一致行动协议》(2015 年)约定的情

形。解除协议系各方经友好协商达成,意思表示真实,各方签署解除协议不构成

对《一致行动协议》(2015 年)的违约,各方对解除《一致行动协议》(2015



年)不承担任何违约责任,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷,任何一方均不会就《一

致行动协议》(2015 年)的履行和解除向其他方提出任何主张或要求。

    (二)2019 年 12 月 9 日,杨小奇先生与万建军先生签署《<一致行动协议>

之解除协议》,主要内容如下:

    1、双方一致同意并确认,自 2019 年 12 月 9 日起,《一致行动协议》(2016

年)无条件解除,《一致行动协议》(2016 年)约定的一致行动安排及各项权



利义务同时终止,双方的一致行动关系解除。《一致行动协议》(2016 年)解

除后,双方在富瀚微的经营管理、董事会和股东大会投票等方面不再保持一致行

动关系。双方将各自按照法律、法规、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限

公司章程》的规定依照自身意愿独立行使权利,履行义务,促进富瀚微的长远发

展。

    2、双方一致同意并确认,在《一致行动协议》(2016 年)生效期间,双方

均遵守了协议的各项约定,不存在违反《一致行动协议》(2016 年)约定的情

形。解除协议系双方经友好协商达成,意思表示真实,双方签署解除协议不构成



对《一致行动协议》(2016 年)的违约,双方对解除《一致行动协议》(2016

年)不承担任何违约责任,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷,任何一方均不会就《一

致行动协议》(2016 年)的履行和解除向对方提出任何主张或要求。

    (三)2019 年 12 月 9 日,公司股东朗瀚公司作出股东会决议,同意选举刘

文江担任朗瀚公司执行董事和法定代表人,杨小奇先生不再担任执行董事和法定

代表人职务;同日,公司股东腾瀚合伙的全体合伙人作出决定,同意李源担任腾

瀚合伙的普通合伙人、执行事务合伙人,杨小奇先生不再担任执行事务合伙人并

同意其转变为有限合伙人。朗瀚公司和腾瀚合伙均为公司的员工持股平台。截止



目前,上述变更事项涉及的相关工商变更登记手续已完成。

    三、本次一致行动关系解除后公司实际控制人的认定

    本次一致行动关系解除后,杨小奇先生仍为公司控股股东和实际控制人,具

体分析如下:

    1、杨小奇先生目前直接和间接持有公司合计 1

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