平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2019-12-28 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行        公告编号:2019-080

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议以

通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 12 月 24 日向各董事发出,

表决截止时间为 2019 年 12 月 27 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规

章和公司章程的规定。会议应参加的董事 13 人(包括独立董事 5 人),董事长谢

永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、



王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了会议。

  会议审议通过了《关于 2020 年度机构发展规划的议案》。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会

                               2019 年 12 月 28 日









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