惠博普:第四届董事会2020年第一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-01-17 00:00

证券代码:002554      证券简称:惠博普      公告编号:HBP2020-003









          华油惠博普科技股份有限公司



     第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第一次会议已于 2020 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于

2020 年 1 月 16 日在长沙市天心区人民中路 6 号长沙供水大厦 12 楼东会议室以

通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人。

会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章

程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决

议:

    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    同意聘请具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度财务审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    议案内容请见 2020 年 1 月 17 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务

所的公告》。独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见请参阅

刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会 2020 年第一次会

议相关事项的独立董事事前认可意见》、《第四届董事会 2020 年第一次会议相关

事项的独立意见》。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2020 年 2 月 10 日召开公司

2020 年第一次临时股东大会。

  具体内容请见 2020 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。





                       华油惠博普科技股份有限公司

                             董事会

                          二二年一月十六日

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