美亚柏科:第四届董事会第十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-01-23 19:10

证券代码:300188     证券简称: 美亚柏科     公告编号:2020-03



        厦门市美亚柏科信息股份有限公司

       第四届董事会第十五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

证券法》(以下简称“《证券法》”)、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简



称“公司”)《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公司于 2020

年 1 月 23 日上午以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议,会议通

知于 2020 年 1 月 18 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人,

实际出席董事 9 人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事、董事会秘书及

部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召



开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。



  经审议,本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议:



  一、审议通过《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计



划预留权益的议案》



  经审议,全体董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019

年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司 2018 年年度股东

大会的授权,公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留权益授予

条件业已成就。董事会确定 2020 年 1 月 23 日为股票期权预留权益授权日和限制

性股票预留权益授予日,同意向符合条件的 149 名激励对象授予预留部分股票期



权 76 万份,行权价格为 21.37 元/份;向符合条件的 210 名激励对象授予预留部

分限制性股票 134 万股,授予价格为 10.69 元/股。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于向激励对象授予 2019

年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》、《2019 年股票期权与限制

性股票激励计划预留权益激励对象名单》同日披露于中国证监会指定创业板信息



披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  该议案表决结果:9 名与会董事,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获

得通过。

  特此公告。





                 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

                           2020 年 1 月 23 日

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