平安银行:2019年度独立董事述职报告
来源:全景网 发布时间:2020-02-14 00:00

  平安银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告



  作为平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)独立董事,2019年度,我们



按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《商业银行公司治理指引》和本行章程等有关规定,主动、有效、独立地履行职

责,发表客观、公正的独立意见,维护本行整体利益,尤其关注存款人和中小股

东的合法权益不受损害。







  一、独立董事基本情况

  独立董事在本行董事会成员中的占比超过三分之一,其中包括经济、金融、

法律、会计方面的专家。各位独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和业务规则有关独董任职资格、条件和要求的规定,具备履职所必需的

专业知识、工作经验和基本素质,具有良好的职业道德;不在本行担任除董事以

外的其他职务,与本行及其主要股东不存在任何可能影响其进行独立、客观判断

关系。各位独立董事的任职资格和独立性已由深圳证券交易所备案审核,并已获

得中国银保监会的任职资格核准。独立董事的具体情况,请见本行年度报告。



  2019年11月7日,本行2019年第一次临时股东大会选举产生第十一届董事会,

完成董事会换届工作。股东大会选举郭田勇先生、杨如生先生、杨军先生、李嘉

士先生、艾春荣先生、蔡洪滨先生为本行第十一届董事会独立董事。其中,杨军

先生、李嘉士先生、艾春荣先生、蔡洪滨先生的独立董事任职资格须报中国银保

监会审核。根据本行章程的规定,本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董



事。鉴此,在本行股东大会选举产生新任独立董事且其任职资格获得中国银保监

会核准之前,第十届董事会独立董事王松奇先生、韩小京先生、王春汉先生将继

续履行其独立董事职责,并在新任独立董事任职资格获中国银保监会核准之日,

按上述顺序依次离任。







  二、出席会议及在专门委员会履职情况

  2019年,本行召开股东大会2次,审议通过14项议案,并听取4项报告;召开



                  1

    董事会会议14次,审议通过52项议案,并听取或审阅51项报告;董事会下设6个

    专门委员会共召开会议30次,审议通过57项议案,并听取或审阅39项报告。

      (一)出席董事会会议的情况



      独立董事按时出席董事会会议,了解本行的经营和运作情况,主动调查、获

    取做出决策所需要的情况和资料。独立董事每年为本行的工作时间不少于15个工

    作日,至少亲自出席董事会会议总数的三分之二,没有连续两次未亲自出席董事

    会的情况。

           本报告期                    是否连续

               现场出席 以通讯方式 委托出席

    独立董事姓名 应参加董               缺席次数 两次未亲

                次数   参加次数   次数

           事会次数                   自参加会议

  1    王春汉   14     6     8     0   0    否

  2    王松奇   14     6     8     0   0    否

  3    韩小京   14     6     8     0   0    否

  4    郭田勇   14     6     8     0   0    否

  5    杨如生   14     6     8     0   0    否

    独立董事列席

                        2 人次

    股东大会次数





      (二)出席董事会专门委员会会议的情况

      在董事会设立的6个专门委员会中,独立董事在审计委员会、关联交易控制

    委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会中占多数,并担任委



    员会主席。各位独立董事切实履行了相关专门委员会委员和主席职责,担任委员

    会主席的独立董事每年在本行工作的时间不少于25个工作日,超过监管规章和本

    行章程的要求。

    独立董事     专门委员会      应参加委 现场出席 通讯方式 委托出席  缺席

     姓名      工作情况       员会次数 次数   参加次数 次数    次数

          第十届董事会提名委员会主

1    王春汉   席,审计委员会委员,关联交   18    8    10    0    0

          易控制委员会委员

          第十届董事会关联交易控制

          委员会主席,战略发展与消费

2    王松奇                   10    5    5    0    0

          者权益保护委员会委员,风险

          管理委员会委员

          第十届董事会薪酬与考核委

3    韩小京   员会主席,关联交易控制委员     8   3    5    0    0

          会委员,提名委员会委员





                         2

        第十届董事会审计委员会委

        员,提名委员会委员,薪酬与

        考核委员会委员

4  郭田勇                 16    7

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