丽岛新材:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-02-21 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材       公告编号:2020-004





         江苏丽岛新材料股份有限公司

    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









    重要内容提示:





     股东大会召开日期:2020年3月9日

     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

     系统







一、   召开会议的基本情况







(一)   股东大会类型和届次



2020 年第一次临时股东大会



(二)   股东大会召集人:董事会





(三)   投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



  合的方式





(四)   现场会议召开的日期、时间和地点





  召开的日期时间:2020 年 3 月 9 日    14 点 00 分

  召开地点:江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室

(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。





   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 9 日

             至 2020 年 3 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。





(七)   涉及公开征集股东投票权









二、   会议审议事项





   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                             投票股东类型

序号            议案名称

                              A 股股东

非累积投票议案

    《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点

1                               √

    的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议

审议通过,并已于 2020 年 2 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。



2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1



4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无







三、   股东大会投票注意事项





  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

     的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

     进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





  (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

     其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

     投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

     先股均已分别投出同一意见的表决票。





  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

     的,以第一次投票结果为准。





  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。





四、   会议出席对象





  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别     股票代码    股票简称     股权登记日

    A股      603937     丽岛新材       2020/3/3







(二)  公司董事、监事和高级管理人员。





(三)  公司聘请的律师。





(四)  其他人员







五、  会议登记方法





1、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股

票帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东:持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续;

3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托

人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续;

4、异地股东可用信函或传真方式预先登记,但会议召开时必须凭证件原件进行

登记确认方可视为有效登记。

5、登记时间:2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 6 日,上午 10:00-11:30,下

午 14:00-17:00。

6、登记地点:江苏省常州市龙城大道 1959 号公司董事会办公室。邮编:213012





六、  其他事项





1、本次临时股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理,

授权委托书见附件。

2、会议咨询:公司董事会办公室,联系电话 0519-68881358,传真:0519-86906605,

联系人:陈波。



特此公告。

                    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

                       

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