天成自控:关于调整非公开发行股票方案的公告
来源:全景网 发布时间:2020-02-21 00:00

证券代码:603085         证券简称:天成自控     公告编号:2020-007







          浙江天成自控股份有限公司

       关于调整非公开发行股票方案的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







   2019 年 11 月 22 日和 2019 年 12 月 9 日,公司分别召开第三届董事会第二

十九次会议与 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了关于 2019 年度非公开发

行股票方案等相关议案。



   2020 年 2 月 20 日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关

于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案

(修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票的发行方案进行了调整,具体调整

情况如下:



   一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况



 项目          调整前                 调整后



      定价基准日前二十个交易日公司股票交   定价基准日前二十个交易日公司股票交



      易均价(定价基准日前 20 个交易日股票  易均价(定价基准日前 20 个交易日股票



发行底价  交易均价=定价基准日前 20 个交易日股  交易均价=定价基准日前 20 个交易日股



      票交易总额÷定价基准日前 20 个交易   票交易总额÷定价基准日前 20 个交易



      日股票交易总量)的百分之九十      日股票交易总量)的百分之八十



      本次非公开发行股票数量不超过发行前   本次非公开发行股票数量不超过发行前



      公司总股本的 20%,并以中国证监会关   公司总股本的 30%,并以中国证监会关



发行数量  于本次发行的核准文件为准。若按目前   于本次发行的核准文件为准。若按目前



      股本测算,本次非公开发行的股份数量   股本测算,本次非公开发行的股份数量



      不超过 58,197,226 股          不超过 87,295,839 股



                     1

      符合中国证监会规定的证券投资基金管   符合中国证监会规定的证券投资基金管



      理公司、证券公司、信托投资公司、财   理公司、证券公司、信托投资公司、财



      务公司、保险机构投资者、合格境外机   务公司、保险机构投资者、合格境外机

发行对象

      构投资者(含上述投资者的自营账户或   构投资者(含上述投资者的自营账户或



      管理的投资产品账户)、其他境内法人投  管理的投资产品账户)、其他境内法人投



      资者和自然人等不超过 10 名特定对象   资者和自然人等不超过 35 名特定对象



      本次非公开发行对象所认购的股份自发   本次非公开发行对象所认购的股份自发



      行结束之日起十二个月内不得转让。本   行结束之日起六个月内不得转让。本次



      次发行对象所取得上市公司定向发行的   发行对象所取得上市公司定向发行的股



锁定期安  股份因上市公司分配股票股利、资本公   份因上市公司分配股票股利、资本公积



排     积金转增等形式所衍生取得的股份亦应   金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵



      遵守上述股份锁定安排。限售期结束后   守上述股份锁定安排。限售期结束后按



      按中国证监会及上交所的有关规定执    中国证监会及上交所的有关规定执行。



      行。



   除上述对发行方案进行调整外,公司关于本次非公开发行股票方案的其他事

项均无变化。



二、本次方案修订履行的相关程序



   2020 年 2 月 20 日,公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于

调整非公开发行股票发行方案的议案》,对本次非公开发行 A 股股票方案进行了

修订。



   本次非公开发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监

会核准后方可实施。



   特此公告。



                         浙江天成自控股份有限公司董事会



                             2020 年 2 月 21 日









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