吴通控股:第四届监事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-10 00:00

证券代码:300292      证券简称:吴通控股    公告编号:2020-010





          吴通控股集团股份有限公司



        第四届监事会第二次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



  吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届监事会第二次

会议的会议通知于 2020 年 3 月 4 日以电子邮件和电话通知的方式发出,通知了

公司全体监事。公司本次监事会会议于 2020 年 3 月 9 日下午 13:30 时以通讯表

决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司本次监

事会会议全体监事独立履行职责。



  公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会

会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。



  公司本次监事会会议以通讯表决的方式形成以下决议:



  一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》



  根据公司经营业务发展需要,公司拟对经营范围进行调整(最终登记经营范

围以工商部门核准意见为准):



  原经营范围:互联网数据产品的研发、互联网信息服务,数字营销服务;电

子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售,提供技术服

务与系统集成;物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护;

通信设备及元器件的研发、生产与销售;各类广告设计、制作、代理、发布,图

文设计制作,企业形象策划,市场营销策划;通信业务代理、代维、运营及通信

技术服务(特许经营的除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家

限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);实业投资。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



  变更后经营范围:互联网数据产品的研发、互联网信息服务,数字营销服务;

电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售,提供技术

服务与系统集成;物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维

护;通信设备及元器件的研发、生产与销售;各类广告设计、制作、代理、发布,

图文设计制作,企业形象策划,市场营销策划;通信业务代理、代维、运营及通

信技术服务(特许经营的除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);实业投资;第二类增值电信

业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



  由于公司经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司也将按上述

内容对《公司章程》中“第十四条”进行相应调整。具体内容详见同日刊登在中

国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加公司经营范围

暨修改公司章程的公告》。



  本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。



  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。



  二、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常

关联交易预计的议案》



  2019年度,公司控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司(以下简称“宽

翼通信”)与关联方苏州市吴通电子有限公司(以下简称“吴通电子”)发生日常

关联交易金额共计62.26万元,未超过预计金额81.25万元;全资子公司江苏吴通

物联科技有限公司(以下简称“物联科技”)与关联方吴通电子发生日常关联交易

金额共计3.43万元,未超过预计金额10.00万元;控股子公司苏州市吴通智能电子

有限公司(以下简称“智能电子”)与关联方吴通电子发生日常关联交易共计91.89

万元,未超过预计金额153.55万元;全资子公司互众广告(上海)有限公司(以

下简称“互众广告”)与关联方上海基分文化传播有限公司(以下简称“基分文化”)

发生日常关联交易共计12,393.45万元,未超过预计金额15,000.00万元。



  2020年度,预计宽翼通信与吴通电子发生日常关联交易金额不超过46.15万

元;物联科技与吴通电子发生日常关联交易金额不超过5.00万元;智能电子与吴

通电子发生日常关联交易不超过512.77万元。



  具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露

网站上的《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预

计的公告》。



  本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。



  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。



  三、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议

案》



  经审核,监事会认为:公司2018年股票期权激励计划原激励对象吴陈一夫、

宋阳、杨嘉仪、董晨甦、张亚荣、蔺汝波、姜媛共7人因个人原因辞职,不再满

足股权激励条件,故公司拟对上述人员已获授股票期权合计1,236,000份进行注

销,该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录

第8号:股权激励计划》及公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》等

相关规定,程序合法、合规,不会对公司及互众广告的财务状况和经营成果产生

实质性影响,也不会影响互众广告管理团队的勤勉尽职。本次注销2018年股票期

权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司注

销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权。



  具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露

网站上的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。



  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。



  四、审议通过《关于注销2018年第二期股票期权激励计划部分已获授股票期

权的议案》



  经审核,监事会认为:公司2018年第二期股票期权激励计划原激励对象姜红、

朱铭伟、蒋小伟、陈疆坡共4人因个人原因辞职,已不符合激励条件;沈玉良因

职位变动担任监事会主席,已不符合激励条件,其作为第四届监事会非职工代表

监事候选人时已自愿放弃已获授股票期权;杭太华作为第四届监事会非职工代表

监事候选人,自愿放弃已获授股票期权,故公司拟对上述人员已获授股票期权合

计4,380,000份进行注销,该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证

券交易所创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划》及公司《2018年第

二期股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,程序合法、合规

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