牧原股份:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2020-03-13 00:00

           牧原食品股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的

               独立意见





  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规

则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关

规定,我们作为牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立

董事,经认真审阅相关材料,并对有关情况进行了详细了解,经讨论后对公司

2020 年 3 月 12 日第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意

见。



  一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见



  1、根据对公司第三届董事会第二十五次会议提交的拟聘任高级管理人员候

选人的个人履历及相关资料的认真审核,我们认为:公司拟聘任的高级管理人员

候选人都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历,接受的专业教育及学识符合

公司治理和经营发展的需要,能够胜任其所担任的职务。上述人员符合我国有关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格,提

名程序合法、有效;

  2、未发现本次提名的高级管理人员候选人有《公司法》、深圳证券交易所《上

市公司规范运作指引》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和

深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  鉴于上述情况,我们一致同意聘任秦英林先生为公司总裁,曹治年先生为公

司常务副总裁,褚柯女士为公司副总裁,杨瑞华女士为公司副总裁,聘任王春艳

女士为公司首席人力资源官(CHO),聘任袁合宾先生为公司首席法务官(CLO),

聘任秦军先生为公司首席战略官(CSO),聘任王志远先生为公司发展建设部总

经理,聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官,聘任徐绍涛先生为公司牧原

肉食总经理,聘任张玉良先生为公司首席智能官(CAIO)。

  二、关于投资设立子公司、孙公司的独立意见



  公司在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县、西乡塘区、东阿县、桃城区、海

安市、海口市、固镇县成立全资子公司,有利于公司扩大生产规模,提高公司产

品市场占有率,获取规模经济效益。公司全资子公司设立孙公司开展生猪屠宰业

务,符合公司未来发展趋势及公司发展战略,是公司由养殖环节向下游发展的重

要举措,有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。



  公司此次投资设立全资子公司、孙公司符合公司和全体股东的利益,不存在

损害股东利益的情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意

公司在内乡县、西峡县、镇平县等地设立子公司、孙公司。



  三、关于设立合资公司的独立意见



  公司与嘉兴兴豕股权投资合伙企业(有限合伙)合作共同投资设立合资公司,

有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式,提高公司产品市场占有率,获取

规模经济效益。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益,不存在

损害股东利益的情形,决策经过深思熟虑,审议程序合法有效,因此,我们同意

公司与嘉兴兴豕股权投资合伙企业(有限合伙)投资设立合资公司。





  (以下无正文)

(本页无正文,为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五

次会议相关事项的独立意见》签字页)





独立董事签名:





刘利剑:









项振华:









李宏伟:









                       2020 年 3 月 12 日

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