牧原股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-13 00:00

证券代码:002714      证券简称:牧原股份     公告编号:2020-037

优先股代码:140006     优先股简称:牧原优 01

债券代码:112849      债券简称:19 牧原 01



            牧原食品股份有限公司

      第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 12 日上午 10:00

以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及

相关会议资料已于 2020 年 3 月 9 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、

监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。公

司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

   本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议

案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

  一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司总裁的议案》。

  同意聘任秦英林先生为公司总裁,其任期为自本次董事会会议审议通过之

日起,至第三届董事会任期届满之日止。(简历附后)

  二、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司第三届董事会提名委员会审核,总裁秦英林先生提名,公司董事会

同意聘任以下高级管理人员,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至

第三届董事会任期届满之日止。(简历附后)

  (一)聘任曹治年先生为公司常务副总裁

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (二)聘任褚柯女士为公司副总裁

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (三)聘任杨瑞华女士为公司副总裁

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (四)聘任王春艳女士为公司首席人力资源官(CHO)

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (五)聘任袁合宾先生为公司首席法务官(CLO)

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (六)聘任秦军先生为公司首席战略官(CSO)

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (七)聘任王志远先生为公司发展建设总经理

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (八)聘任李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (九)聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  (十)聘任张玉良先生为公司首席智能官(CAIO)

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

  三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

内乡县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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  四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

西峡县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

镇平县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

宾阳县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

西乡塘区设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

东阿县设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

桃城区设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

海安市设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡县、西峡县、镇平县、宾阳县等地设

立子公司、孙公司的公告》详见 2020 年 3 月 13 日公司指定信息披露媒体《证

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  十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

在海口市设立子公司的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于在内乡

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