中材科技:第六届董事会第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-18 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2020-003



              中材科技股份有限公司

           第六届董事会第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







    一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2020

年 3 月 7 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2020 年 3 月 17

日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际

出席董事 8 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人

员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有

效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审议批

准。

  《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2019 年度报告

摘要》(公告编号:2020-005)全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》

和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》。

  3、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审

议批准。

  董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》

之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超

军、潘建平、李文华提交了 2019 年度述职报告,并将在公司 2019 年度股东大会

上述职,述职报告全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  4、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度财务决算的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

  主要财务指标如下:截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,928,511.49

万元,归属于母公司股东权益 1,172,043.69 万元。2019 年度公司实现营业收入

1,359,046.70 万元,利润总额 166,555.37 万元,归属于母公司净利润 137,996.55

万元。

  5、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审议

批准。

  经信永中和会计师事务所审计确认,中材科技股份有限公司(合并)2019

年度实现归属于母公司所有者的净利润 137,996.55 万元,累计未分配利润

374,474.44 万元;中材科技股份有限公司(母公司)2019 年度实现净利润 32,551.87

万元,累计未分配利润 48,229.24 万元。

  截至 2019 年 12 月 31 日,中材科技股份有限公司(母公司)资本公积

545,455.60 万元,盈余公积 20,454.16 万元,累计未分配利润 48,229.24 万元。

  公司 2019 年度利润分配方案为:以公司总股本 1,678,123,584 股为基数,每

10 股派发现金红利 2.6 元人民币(含税),不转增,不送股。

  6、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有

限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨潮资讯网,供投资

者查阅。

  7、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2019 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。

  8、经与会董事投票表决(关联董事李新华、薛忠民回避表决),以 6 票赞成、

0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》,

并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告》(公告编号:

2020-006)全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  9、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2020 年贷款预算及相关贷款授权的议案》,并提请公司 2019 年度股东

大会审议批准。

  公司 2020 年贷款预算总额为人民币 1,500,000 万元。在办理预算范围内的贷

款时,授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议,授权期限自 2020 年

1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

  10、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

  《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨

潮资讯网,供投资者查阅。

  11、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于申请注册公开发行公司债的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审

议批准。

  《中材科技股份有限公司关于申请公开发行公司债的公告》(公告编号:

2020-007)全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  12、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》,并提请公司 2019 年度股

东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等债券产品的公告》(公告

编号:2020-008)全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,

供投资者查阅。

  13、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  《中材科技

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