中材科技:关于召开2019年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-03-18 00:00

证券代码:002080      证券简称:中材科技       公告编号:2020-011



               中材科技股份有限公司

           关于召开 2019 年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年度股东大会

  2、会议召集人:公司第六届董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:

  公司第六届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 17 日召开,会议审议通过了《关

于提请召开 2019 年度股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司 2019

年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2020 年 4 月 10 日下午 14:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020

年 4 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为 2020 年 4 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

  ( 2 ) 网 络投 票 : 公司 将 通 过 深圳 证 券 交易 所 系 统 和互 联 网 投票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 3 日。

  7、出席对象:

  (1)截至 2020 年 4 月 3 日(星期五)下午收市时在中国登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次

股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被

授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中

心 1 号楼中材科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项:

  1、《关于 2019 年度报告及摘要的议案》;

  2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;

    (公司独立董事将在本次年度股东大会上述职)

  3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

  4、《关于 2019 年度财务决算的议案》;

  5、《关于 2019 年利润分配的议案》;

  6、《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;

  7、《关于 2020 年贷款预算及相关贷款授权的议案》;

  8、《关于申请注册公开发行公司债的议案》;

  9、《关于申请注册发行中期票据等债券产品的议案》;

  10、《关于为泰山玻纤提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审

议通过,第 1 项议案《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》全文刊登于巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn);第 2 项议案详见《中材科技股份有限公司

2019 年度报告》;第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司 2019 年度监事会工

作报告》;第 4、5、7 项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第六次

会议决议公告》(公告编号:2020-003);第 6 项议案详见《中材科技股份有限

公司 2020 年日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-006);第 8 项议案详

见《中材科技股份有限公司关于申请公开发行公司债的公告》(公告编号:

2020-007);第 9 项议案详见《中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等

债券产品的公告》(公告编号:2020-008);第 10 项议案详见《中材科技股份

有限公司对外担保(泰山玻纤)公告》(公告编号:2020-010)。

  公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决

票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  表一:

                                备注

  提案编码          提案名称

                            该列打勾的栏目可以投票

    100     总议案:除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票提案

   1.00     关于 2019 年度报告及摘要的议案         √

   2.00     关于 2019 年度董事会工作报告的议案       √

   3.00     关于 2019 年度监事会工作报告的议案       √

   4.00     关于 2019 年度财务决算的议案          √

   5.00     关于 2019 年利润分配的议案           √

   6.00     关于 2020 年日常关联交易预计的议案       √

          关于 2020 年贷款预算及相关贷款授权

   7.00                            √

          的议案

   8.00     关于申请注册公开发行公司债的议案        √

          关于申请注册发行中期票据等债券产品

   9.00                            √

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