中材科技:第六届监事会第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-18 00:00

证券代码:002080      证券简称:中材科技    公告编号:2020-004



              中材科技股份有限公司

            第六届监事会第六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







    一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于 2020

年 3 月 7 日以书面形式通知全体监事,于 2020 年 3 月 17 日上午 11 时以现场与

通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会

议由公司监事会主席鲁博先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审议批

准。

  监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核中材科技股份

有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  《中材科技股份有限公司 2019 年度报告》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2019 年度报告

摘要》(公告编号:2020-005)全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的《中国证券报》

和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    2、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审

议批准。

    《中材科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》全文刊登于 2020 年 3

月 18 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  3、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度财务决算的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

  4、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,并提请公司 2019 年度股东大会审议

批准。

  5、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

  监事会专项审核意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。

  6、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

  《中材科技股份有限公司财务管理制度》全文刊登于 2020 年 3 月 18 日的巨

潮资讯网,供投资者查阅。

  7、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲

置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。

因此,同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

  三、备查文件

  1、第六届监事会第六次会议决议

  特此公告。





                        中材科技股份有限公司监事会

                         二○二〇年三月十七日

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