中材科技:独立董事2019年度述职报告
来源:全景网 发布时间:2020-03-18 00:00

      中材科技股份有限公司独立董事2019年度述职报告



                 (乐超军)



各位股东及代表:



    大家好!我作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中

小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和

规章制度的规定和要求,在2019年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极

出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实

维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2019年度我履行独立董事

职责情况述职如下:



    一、出席会议情况



    2017年11月1日,本人选举为公司第六届董事会独立董事。就职后,我认真

参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司

董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项

均履行了相关程序,合法有效,故2019年度没有我对公司董事会各项议案及公司

其它事项提出异议的情况。2019年我出席董事会会议的情况如下:



     2019年度第六届董事会会议召开次数            8

                                是否连续两次未

姓名    职务   亲自出席次数  委托出席次数  缺席次数

                                亲自出席会议

乐超军   独立董事    8        0      0       否



    (一)对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。



    (二)无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。



    二、发表独立意见的情况



    作为公司的独立董事,我们对公司2019年度经营活动情况进行了认真的了解

和查验,并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。



    (一)在2019年3月18日召开的第六届董事会第四次会议上,发表独立意见



                    1

  如下:



     一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

     公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上

  市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司

  对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]等相关规定,经对公司经营行为

  的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发

  表独立董事意见如下:

     (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

  严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外

  担保风险。

     (2)截止2018年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司

  子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

     (3)截止2018年12月31日,公司对外担保情况如下:

                                      单位:人民币万元

                                  审议批准的

担保提                      担保合同           实际担保 担保债务

     担保对象   担保类型   担保期限            担保

供方                                           逾期情况

                         签署时间     额度    金额

     中材科技         债务履行

     (萍乡)风  连带责任保  期限届满    2016 年 3 月

                                  7,000.00  3,650.00  无

     电叶片有限  证      之日起两    15 日

     公司           年

     中材科技         债务履行

     (阜宁)风  连带责任保  期限届满

                         尚未签订     5,000.00        无

中材科  电叶片有限  证      之日起两

技风电  公司           年

叶片有  中材科技         债务履行

限公司  (邯郸)风  连带责任保  期限届满    2018 年 1 月 8

                                  7,900.00  2,211.00  无

     电叶片有限  证      之日起两    日

     公司           年

     中材科技风        债务履行

     电叶片股份  连带责任保  期限届满

                         尚未签订     30,000.00        无

   

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