中材科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书
作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六
届董事会第六次会议有关事项基于独立判断立场,发表意见如下:
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]等相关规定,经对公司经营行为
的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,
发表独立董事意见如下:
(1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,
严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对
外担保风险。
(2)截止2019年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(3)截止2019年12月31日,公司对外担保情况如下:
单位:人民币万元
审议批准
担保类 担保合同 实际担保 担保债务
担保提供方 担保对象 担保期限 的担保
型 逾期情况
签署时间 额度 金额
中材科技 债务履行
(萍乡)风 连带责 期限届满 2016 年 3
7,000.00 2,100.00 无
电叶片有限 任保证 之日起两 月 15 日
公司 年
中材科技 债务履行
中材科技风
(阜宁)风 连带责 期限届满
电叶片有限 尚未签订 5,000.00
电叶片有限 任保证 之日起两
公司
公司 年
中材科技 债务履行
(阜宁)风 连带责 期限届满 2019 年 1
2,003.43 1,445.65 无
电叶片有限 任保证 之日起两 月 10 日
公司 年
审议批准
担保类 担保合同 实际担保 担保债务
担保提供方 担保对象 担保期限 的担保
型 逾期情况
签署时间 额度 金额
中材科技 债务履行
(邯郸)风 连带责 期限届满 2019 年 1
956.42 628.21 无
电叶片有限 任保证 之日起两 月 10 日
公司 年
中材科技 债务履行
(锡林郭 连带责 期限届满 2019 年 1
2,169.49 1,425.00 无
勒)风电叶 任保证 之日起两 月 10 日
片有限公司 年
中材科技风 债务履行
电叶片股份 连带责 期限届满
尚未签订 24,870.66 无
有限公司之 任保证 之日起两
子公司 年
债务履行
北京玻钢院 北玻院(滕
连带责 期限届满
复合材料有 州)复合材 尚未签订 20,000.00
任保证 之日起两
限公司 料有限公
年