中材科技股份有限公司独立董事

　　　　关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书





　　　 作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六

　届董事会第六次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

　　　 一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

　　　 公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上

　市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司

　对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为

　的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，

　发表独立董事意见如下：

　　　 （1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，

　严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对

　外担保风险。

　　　 （2）截止2019年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司

　子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　　 （3）截止2019年12月31日，公司对外担保情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审议批准

　　　　　　　　　　　　　担保类　　　　　　　担保合同　　　　　　　 实际担保　 担保债务

担保提供方　　担保对象　　　　　　 担保期限　　　　　　　 的担保

　　　　　　　　　　　　　　型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逾期情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签署时间　　 额度　　　 金额

　　　　　　 中材科技　　　　　　　债务履行

　　　　　　 （萍乡）风　 连带责　 期限届满　 2016 年 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,000.00　 2,100.00　　 无

　　　　　　 电叶片有限　 任保证　 之日起两　 月 15 日

　　　　　　 公司　　　　　　　　　年

　　　　　　 中材科技　　　　　　　债务履行

中材科技风

　　　　　　 （阜宁）风　 连带责　 期限届满

电叶片有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚未签订　　5,000.00

　　　　　　 电叶片有限　 任保证　 之日起两

　公司

　　　　　　 公司　　　　　　　　　年

　　　　　　 中材科技　　　　　　　债务履行

　　　　　　 （阜宁）风　 连带责　 期限届满　 2019 年 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,003.43　 1,445.65　　 无

　　　　　　 电叶片有限　 任保证　 之日起两　 月 10 日

　　　　　　 公司　　　　　　　　　年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审议批准

　　　　　　　　　　　　　担保类　　　　　　　担保合同　　　　　　　　实际担保　　担保债务

担保提供方　　担保对象　　　　　　 担保期限　　　　　　　 的担保

　　　　　　　　　　　　　　型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逾期情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签署时间　　　额度　　　　金额

　　　　　　 中材科技　　　　　　　债务履行

　　　　　　 （邯郸）风　 连带责　 期限届满　 2019 年 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 956.42　　　628.21　　　 无

　　　　　　 电叶片有限　 任保证　 之日起两　 月 10 日

　　　　　　 公司　　　　　　　　　年

　　　　　　 中材科技　　　　　　　债务履行

　　　　　　 （锡林郭　　 连带责　 期限届满　 2019 年 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,169.49　　1,425.00　　　无

　　　　　　 勒）风电叶　 任保证　 之日起两　 月 10 日

　　　　　　 片有限公司　　　　　　年

　　　　　　 中材科技风　　　　　　债务履行

　　　　　　 电叶片股份　 连带责　 期限届满

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚未签订　　24,870.66　　　　　　　　 无

　　　　　　 有限公司之　 任保证　 之日起两

　　　　　　 子公司　　　　　　　　年

　　　　　　　　　　　　　　　　　 债务履行

北京玻钢院　 北玻院（滕

　　　　　　　　　　　　　连带责　 期限届满

复合材料有　 州）复合材　　　　　　　　　　　 尚未签订　　20,000.00

　　　　　　　　　　　　　任保证　 之日起两

　限公司　　 料有限公

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年