中材科技:独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2020-03-18 00:00

             中材科技股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见书





    作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六

 届董事会第六次会议有关事项基于独立判断立场,发表意见如下:

    一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

    公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上

 市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司

 对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]等相关规定,经对公司经营行为

 的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,

 发表独立董事意见如下:

    (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

 严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对

 外担保风险。

    (2)截止2019年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司

 子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    (3)截止2019年12月31日,公司对外担保情况如下:

                                   单位:人民币万元

                             审议批准

             担保类       担保合同        实际担保  担保债务

担保提供方  担保对象       担保期限        的担保

              型                         逾期情况

                       签署时间   额度    金额

       中材科技       债务履行

       (萍乡)风  连带责  期限届满  2016 年 3

                             7,000.00  2,100.00   无

       电叶片有限  任保证  之日起两  月 15 日

       公司         年

       中材科技       债务履行

中材科技风

       (阜宁)风  连带责  期限届满

电叶片有限                  尚未签订  5,000.00

       电叶片有限  任保证  之日起两

 公司

       公司         年

       中材科技       债务履行

       (阜宁)风  连带责  期限届满  2019 年 1

                             2,003.43  1,445.65   无

       电叶片有限  任保证  之日起两  月 10 日

       公司         年

                             审议批准

             担保类       担保合同        实际担保  担保债务

担保提供方  担保对象       担保期限        的担保

              型                          逾期情况

                       签署时间   额度    金额

       中材科技       债务履行

       (邯郸)风  连带责  期限届满  2019 年 1

                              956.42   628.21    无

       电叶片有限  任保证  之日起两  月 10 日

       公司         年

       中材科技       债务履行

       (锡林郭   连带责  期限届满  2019 年 1

                             2,169.49  1,425.00   无

       勒)风电叶  任保证  之日起两  月 10 日

       片有限公司      年

       中材科技风      债务履行

       电叶片股份  连带责  期限届满

                       尚未签订  24,870.66         无

       有限公司之  任保证  之日起两

       子公司        年

                  债务履行

北京玻钢院  北玻院(滕

             连带责  期限届满

复合材料有  州)复合材            尚未签订  20,000.00

             任保证  之日起两

 限公司   料有限公

                  年

    

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