富瀚微:第三届董事会第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-30 18:55

证券代码:300613      证券简称:富瀚微     公告编号:2020-020



          上海富瀚微电子股份有限公司

        第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况



  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议

于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2020 年 3 月 24

日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由杨小奇先生主持,会议应参加

表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议的召集、召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1 、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单和授予

数量的议案》



  鉴于公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)

确定的 101 名激励对象中,1 名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件,

根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权,公司董事会对本次激励计划授予名

单和数量进行调整如下:公司激励计划授予的激励对象人数由 101 名调整为 100

名,授予总数量由 50 万股调整为 49.7 万股。详细内容请参见与本公告同日刊登

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划

激励对象名单和授予数量的公告》。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了



核查同意意见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请

参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》的

有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次股票期

权激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为 2020 年 3 月 30 日,向 100 名激

励对象授予股票期权 49.7 万股。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司独

立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了核查同意意

见,公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。



  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议

  2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。









                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                           2020 年 3 月 30 日

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