富瀚微:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2020-03-30 18:55

       上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见



  作为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在

董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽

责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关



事项,基于独立判断发表如下独立意见:

    公司拟向2020年股票期权激励计划激励对象实施授予,我们认为:

  一、关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的独立意见

  经核查,公司董事会对2020年股票期权激励计划的调整,符合《上市公司股

权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2020年股票期权激励计

划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要中相关调整事项的规定。本

次调整内容在公司2020年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整

程序合法、合规,因此我们同意公司对激励对象名单和授予数量的调整。



    二、关于向激励对象授予股票期权的的独立意见

    1、董事会确定公司2020年股票期权激励计划授予日为2020年3月30日,该

授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定,

同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就;

  2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实

施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  3、公司确定的授予股票期权的激励对象,均符合《公司法》、《管理办法》

等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符



合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范

围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安

排。

  5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励

机制,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共

同关注公司的长远发展,有利于公司的持续发展,有利于公司的持续发展,不会

损害公司及全体股东的利益。

  综上,同意公司以 2020年3月30日为授予日,向100名激励对象授予49.7 万



份股票期权。





  (此页无正文)

(本页无正文,为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

六次会议相关事项的独立意见》之签字页)







独立董事签名:







沈田丰:______________







何祖源:______________







张 敏:______________





2020年3月30日

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