证券代码：300577　　　　　 证券简称：开润股份　　　　公告编号：2020-032

债券代码：123039　　　　　 债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　第二届董事会第四十四次会议决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第二届董事会第



四十四次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4

月 7 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议

并表决，形成决议如下：



　　一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划的议案》

　　鉴于当前市场环境发生较大变化及公司股价波动的影响，公司继续实施本次



股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司决定终

止实施本次股权激励计划。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-034）。

　　本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

　　公司董事范风云女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，公司董事长



范劲松先生为范风云女士之弟，上述二位董事为本议案的关联董事，在审议本议

案时回避了表决。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应



变更。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-035）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 董事会



　　　　　　　　　2020 年 4 月 8 日