开润股份:第二届董事会第四十四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-08 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份    公告编号:2020-032

债券代码:123039      债券简称:开润转债







              安徽开润股份有限公司

        第二届董事会第四十四次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第二届董事会第



四十四次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 4

月 7 日上午以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7

人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议

并表决,形成决议如下:



  一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划的议案》

  鉴于当前市场环境发生较大变化及公司股价波动的影响,公司继续实施本次



股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究,公司决定终

止实施本次股权激励计划。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-034)。

  本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

  公司董事范风云女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象,公司董事长



范劲松先生为范风云女士之弟,上述二位董事为本议案的关联董事,在审议本议

案时回避了表决。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

  根据中华人民共和国财政部相关规定,公司对会计政策相关内容进行了相应



变更。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(2020-035)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

       安徽开润股份有限公司

              董事会



         2020 年 4 月 8 日

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