证券代码：300577　　　　　 证券简称：开润股份　　　　　公告编号：2020-033

债券代码：123039　　　　　 债券简称：开润转债





　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　第二届监事会第三十四次会议决议公告



　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第三



十四次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 7

日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议

并表决，形成决议如下：



　　一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划的议案》

　　鉴于当前市场环境发生较大变化及公司股价波动的影响，公司继续实施本次



股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究，公司决定终

止实施本次股权激励计划。

　　公司监事会认为：公司本次终止实施 2019 年限制性股票激励计划符合相关

法律法规、规范性文件，以及《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等规

定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公



司经营产生不利影响。我们一致同意本次终止实施股权激励计划事项，同意提交

公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-034）。

　　本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

　　公司监事范丽娟女士为本次限制性股票激励计划的激励对象范风云女士之



妹，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避了表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应

变更。

　　公司监事会认为，公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，按

照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、



公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-035）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。







　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 4 月 8 日