开润股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份      公告编号:2020-043

债券代码:123039     债券简称:开润转债







            安徽开润股份有限公司

     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第二届



董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会

的议案》,决定于2020年4月27日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本

次股东大会的有关事项通知如下:



  一、召开会议的基本情况



  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。



  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月27日下午14:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时



间为2020年4月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00

期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统



(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2020年4月22日。

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;



  截至股权登记日2020年4月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。



  8、会议地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。



  二、会议审议事项



  1、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  2、 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  2.01 非公开发行股票的种类和面值

  2.02 发行方式和发行时间



  2.03 发行对象及认购方式

  2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

  2.05 发行数量

  2.06 限售期

  2.07 募集资金用途



  2.08 上市地点

  2.09 本次发行前滚存未分配利润处置

  2.10 本次发行决议的有效期

  3、 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议

案》



  4、 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使

用可行性分析报告>的议案》

  5、 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案论证分

析报告>的议案》

  6、 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    7、 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关

承诺的议案》

    8、 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》



    9、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关

事宜的议案》

    10、 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》

    11、 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的公告》



    本次会议所审议的议案1-10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过,议案2需逐项表决,

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    上述议案已经公司第二届董事会第四十四次会议、第二届董事会第四十五次

会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



    三、提案编码



                               备注

提 案

      提案名称                     该列打勾的栏

编码

                               目可以投票

100    总议案:除累积投票提案外的所有提案        √



非累积投票提案

1.00   《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》   √

2.00   《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》     √

2.01   非公开发行股票的种类和面值            √

2.02   发行方式和发行时间                √

2.03   发行对象及认购方式                √

2.04   定价基准日、发行价格及定价方式          √

2.05   发行数量                     √

2.06   限售期                      √

2.07   募集资金用途                   √

2.08   上市地点                     √

2.09   本次发行前滚存未分配利润处置           √

2.10  

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