证券代码：300577　　　　 证券简称：开润股份　　　　　 公告编号：2020-043

债券代码：123039　　　　 债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第二届



董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会

的议案》，决定于2020年4月27日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本

次股东大会的有关事项通知如下：



　　一、召开会议的基本情况



　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。



　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月27日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时



间为2020年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00

期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月22日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；



　　截至股权登记日2020年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。



　　8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。



　　二、会议审议事项



　　1、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　2、 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 非公开发行股票的种类和面值

　　2.02 发行方式和发行时间



　　2.03 发行对象及认购方式

　　2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

　　2.05 发行数量

　　2.06 限售期

　　2.07 募集资金用途



　　2.08 上市地点

　　2.09 本次发行前滚存未分配利润处置

　　2.10 本次发行决议的有效期

　　3、 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议

案》



　　4、 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使

用可行性分析报告>的议案》

　　5、 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案论证分

析报告>的议案》

　　6、 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　　 7、 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关

承诺的议案》

　　　 8、 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》



　　　 9、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关

事宜的议案》

　　　 10、 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》

　　　 11、 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的公告》



　　　 本次会议所审议的议案1-10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，议案2需逐项表决，

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　　 上述议案已经公司第二届董事会第四十四次会议、第二届董事会第四十五次

会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。



　　　 三、提案编码



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提 案

　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√



非累积投票提案

1.00　　　《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》　　 √

2.00　　　《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》　　　　 √

2.01　　　非公开发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　√

2.02　　　发行方式和发行时间　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.03　　　发行对象及认购方式　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.04　　　定价基准日、发行价格及定价方式　　　　　　　　　　√

2.05　　　发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.06　　　限售期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.07　　　募集资金用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.08　　　上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

2.09　　　本次发行前滚存未分配利润处置　　　　　　　　　　　√

2.10