安徽开润股份有限公司独立董事



　关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见





　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市



公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公

开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，

作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关

材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司非公开发行股票相关

事项发表如下事前认可意见：

　　1、经核查，公司符合关于创业板上市公司非公开发行股票的相关法律、法

规和规范性文件的各项规定和要求，具备非公开发行股票的各项资格和条件；本

次非公开发行有关议案内容符合《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证



券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，

不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　2、公司本次非公开发行股票，考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划

等情况，符合公司的整体发展战略。通过本次非公开发行股票，有利于公司进一

步落实发展战略，夯实企业核心竞争优势，保障公司实现长期可持续发展，符合

公司及其全体股东的利益。

　　3、公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报作出了风险提示，拟定了拟采

取的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了



承诺。我们认为公司关于本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的影响、填补

措施及相关承诺符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

　　综上所述，本次公司非公开发行相关事项符合全体股东利益，不存在损害公

司和投资者利益的情形。因此，全体独立董事同意本次发行事项的相关议案，并

同意相关议案提交公司董事会审议。







　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司独立董事：黄智、赵志成、汪洋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 9 日