安利股份:第五届监事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-17 00:00

证券代码:300218     证券简称:安利股份     公告编号:2020- 015







    安徽安利材料科技股份有限公司

    第五届监事会第八次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。









  安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次



会议于2020年4月15日在公司八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家



俊召集并主持。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集和召开



符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议,会议采用投



票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:



  (一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》



  表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。



  公司《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的



创业板信息披露网站的相关公告。



  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。



  (二)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》



  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效地运



行,董事会的《2019年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内



部控制制度的建立和运行情况。



  (三)审议通过《公司2019年度报告及摘要》



  表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。



  监事会对董事会编制的《公司 2019 年度报告》及摘要进行审核后认为:公

司 2019 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章



制度的规定,报告客观公正的反映了公司 2019 年度经营管理情况和财务状况,



报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。



  (四)审议通过《公司2019年度财务决算报告》



  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。



  (五)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》



  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



  董事会提议公司2019年度利润分配预案是:在符合利润分配原则、保证公司



正常经营和长远发展的前提下,以截止2019年12月31日公司总股本21,698.7万股



为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税),共分配现金股



利2,603.844万元(含税);本次分配暂不进行资本公积转增股本。



  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。



  (六)审议通过《关于2020年度与控股子公司建立互保关系的议案》



  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2020 年,公司拟与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称



“安利新材料”)继续建立互保关系,双方拟继续为对方向银行等金融机构申请

的授信提供连带责任担保。公司为安利新材料提供计划最高额为人民币 11,300

万元的担保,担保期限计划为二年;安利新材料为公司提供计划最高额为人民币

21,000 万元的担保,担保期限计划为二年。

  鉴于安利新材料是公司的控股子公司,资产充足,管理规范,经营稳定,业



绩良好,资信优良,且控股子公司为公司提供的担保金额大于公司为控股子公司

提供的担保金额,不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会认为:公司与

控股子公司建立互保关系,有利于降低融资成本,发挥一体化优势,协同发展,

共享金融机构授信资源,满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要,符合

公司整体利益。



  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  (七)审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关

联交易预计的议案》

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  监事会认为:公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预估

符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,系正常的日常产品

销售和业务经营发展所需,有利于扩大主营产品销售渠道,提高产品市场份额,

符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。



  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  (八)审议通过了《关于公司第 2 期员工持股计划存续期展期的议案》

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司所披露的《关于公司第 2 期员工持股计划存续期展期的议案》事项符合

《安徽安利材料科技股份有限公司第 2 期员工持股计划(草案)》中规定,不存



在损害公司、股东及第 2 期员工持股计划持有人利益的情形,同意公司第 2 期员

工持股计划存续期进行续展,展期期限自 2020 年 4 月 26 日起不超过 24 个月。



  (九)审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》



  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



  监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年年度审计工作中,



勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告是客观、公正的,同意续聘大华会



计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年。



  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。







                    安徽安利材料科技股份有限公司



                         监  事  会



                      二〇二〇年四月十七日

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