安利股份:2019年度监事会工作报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-17 00:00

          安徽安利材料科技股份有限公司

             2019年度监事会工作报告



  2019 年度,安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安利股份”)



监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事

规则》等制度的规定和要求,本着对公司全体股东和公司负责的原则,认真、勤勉地

履行监督职责,列席了公司所有的董事会会议和股东大会,对公司各项重大事项决策

程序的合规性进行了监察,对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督,

积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2019 年度工作报告如下:



  一、监事会会议情况

  报告期内,公司共召开了 4 次监事会,会议情况如下:

  (一)第五届监事会第四次会议

  2019 年 3 月 22 日召开了第五届监事会第四次会议,会议审议通过了如下议案:

《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018



年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预

案的议案》、《关于 2019 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于对安利(越

南)材料科技有限公司增资的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、

《关于公司第 2 期员工持股计划存续期展期的议案》、关于会计政策变更的议案》、关

于聘请 2019 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。



  (二)第五届监事会第五次会议

  2019 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《2019 年第

一季度报告全文》、《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  (三)第五届监事会第六次会议

  2019 年 8 月 23 日召开了第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司



2019 年半年度报告的议案》、《关于设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司

的议案》、《关于会计政策调整的议案》、《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计

的议案》。

  (四)第五届监事会第七次会议

  2019 年 10 月 25 日召开了第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司



2019 年第三季度报告的议案》。

  二、监事会对 2019 年度有关事项的意见

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件,对

公司依法运作情况、公司财务情况、重大业务决策、内部控制、关联交易等事项进行



了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:

  (一)公司依法运作情况

  2019 年,公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会,并根据有关法律、

法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的

决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等



进行了监督。监事会认为:公司董事及高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》

行使职权,能够落实股东大会的各项决议,积极开展公司的经营管理工作,公司建立

了较为完善的内部控制制度并能够得到有效运行,没有发现公司董事、高级管理人员

在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

  (二)公司财务情况



  监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检

查和审核,公司监事会认为:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状

况良好,2019 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师

事务所(特殊普通合伙)已对公司 2019 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保

留意见审计报告,报告真实、准确、完整,不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗



漏。

  (三)公司关联交易情况

  报告期内,公司 2019 年度日常关联交易主要系与公司控股子公司安利(越南)

材料科技有限公司(以下简称“安利越南”)少数股东北京富泰革基布股份有限公司、

安利越南少数股东海宁市宏源无纺布业有限公司、安利越南少数股东慈溪市其胜针织



实业有限公司因采购原材料发生的交易,以及与公司控股子公司安利俄罗斯有限责任

公司(ANLI RUS,LLC)(以下简称“安利俄罗斯”)少数股东杭州中纺进出口有限公

司、安利俄罗斯少数股东控制的法人企业俄罗斯迪米国际(URAL TEXTILE,LLC)、安

利俄罗斯少数股东 David Minasyants(大卫米纳相茨)实际控制的公司俄罗斯紫水

晶公司(Amet East Ltd.)、安利越南少数股东香港映泰有限公司(SHIMA INTERNATIONAL



LIMITED)因销售产品发生的交易,符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依

据公平合理,系日常业务经营发展所需,有利于采购质优价廉的原材料,稳定供应渠

道,扩大主营产品销售渠道,提高产品市场份额,符合公司和全体股东的利益,不存

在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的情形。



  报告期内,公司与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司相互间关联交易,

因子公司已纳入公司合并财务报表范围,已作抵销。

  (四)公司对外投资情况

  经公司第五届董事会第五次会议审议,决议以现金方式对控股子公司安利越南增

资。根据董事会授权,经各方友好协商,公司引入新股东海宁市宏源无纺布业有限公



司、慈溪市其胜针织实业有限公司,并与安利越南原股东北京富泰革基布股份有限公

司、日本志磨商事株式会社、香港映泰有限公司及新股东海宁市宏源无纺布业有限公

司、慈溪市其胜针织实业有限公司签订安利越南增资协议书。安利越南原股东日本志

磨商事株式会社、香港映泰有限公司放弃本次增资的优先认购权。

  具体增资方案为:安利股份作为安利越南原股东,以货币方式向安利越南出资



1201.5016 万美元,其中 1196 万美元计入注册资本,5.5016 万美元计入资本公积;

北京富泰革基布股份有限公司作为安利越南原股东,以货币方式向安利越南出资

170.782 万美元,其中 170 万美元计入注册资本,0.782 万美元计入资本公积;海宁

市宏源无纺布业有限公司作为安利越南新股东,以货币方式向安利越南出资 221.012

万美元,其中 220 万美元计入注册资本,1.012 万美元计入资本公积;慈溪市其胜针



织实业有限公司作为新股东,以货币方式向安利越南出资 114.5244 万美元,其中 114

万美元分别计入注册资本,0.5244 万美元计入资本公积。

  截至报告期末,根据增资协议

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