安利股份:2019年度内部控制评价报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-17 00:00

          安徽安利材料科技股份有限公司

           2019 年度内部控制评价报告



安徽安利材料科技股份有限公司全体股东:

  根据企业内部控制相关法律法规,并结合安徽安利材料科技股份有限公司

(以下简称“公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,

我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行



了评价。

  一、重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其

有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建

立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公



司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及

相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存



在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部

控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  二、内部控制评价结论

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准



日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制

规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基

准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内



部控制有效性评价结论的重大影响因素。

  三、内部控制评价依据

  为了规范内部控制评价程序和评价报告,公司按照财政部颁发的《企业内部

控制基本规范》及其配套指引和深圳证劵交易所发布的《创业板上市公司规范运

作指引》(以下简称“指引”),并结合公司发布的《内控制度汇编》,对公司及下



属子公司的内部控制情况进行必要的检查和评价。

  四、内部控制评价单位及公司主要业务

  (一)内部控制评价单位

  纳入内部控制评价范围的单位包括:安徽安利材料科技股份有限公司、控股

子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司(以下简称“安利新材料”)、控股子公司



安利俄罗斯有限责任公司(以下简称“安利俄罗斯”)、控股子公司安利(越南)

材料科技有限公司(以下简称“安利越南”)。

  (二)内部控制评价单位的指标占比



              指标               占比(%)



纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比      100



纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并财务报表营业收入

                                 100

总额之比



  (三)公司主要业务

  公司属新材料产业,主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯复合材



料。

  五、内部控制评价主要要素

  (一)组织架构

  2019 年,公司组织结构图列示如下:

                   公司组织结构图



                      股东大会





                      安利股份



                                         监事会



                        董事会

                                        专业委员会

     董事会秘书



                        总经理

                                     薪酬  战略  提名   审计

             副总经理                    委员  发展  委员   委员

                                      会  委员  会     会

        证劵部                              会









                                              内部审计部







安  安  安    准  湿  干 品  成  安  仓 技  化  工  采  外 内  市  人  管  财  信

利  利  利    备  法  法 管  本  全  管 术  学  程  购  贸 贸  场  事  理  务  息

新  俄  越    部  系  后 部  管  生  部 开  品  环  部  部 部  部  行  部  部  中

材  罗  南       统  处   控  产    发  部  保            政        心

料  斯            理   部  部    部    部            部

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