证券代码：300577　　　　 证券简称：开润股份　　　　　 公告编号：2020-047

债券代码：123039　　　　 债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　　　安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　第二届董事会第四十六次会议决议公告



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第二届董事会第

四十六次会议通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会

议于 2020 年 4 月 17 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室

以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议

并表决，形成决议如下：



　　一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

　　公司 2019 年度董事会工作报告详见公司《2019 年度报告》第四节“经营情

况讨论与分析”。

　　公司全体独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在

公司 2019 年度股东大会进行述职。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　《独立董事 2019 年度述职报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《2019 年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《2019 年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-049）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

　　公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 217,414,785 股为基数，按每 10

股派发现金股利人民币 1.17 元（含税），共计分配股利 25,437,529.85 元。公司独

立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-050）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，

2020 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-051）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

　　兹定于 2020 年 5 月 12 日（周二）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158

号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2019

年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。





特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 20 日