证券代码：300577　　　　 证券简称：开润股份　　　　　 公告编号：2020-048

债券代码：123039　　　　 债券简称：开润转债





　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　第二届监事会第三十六次会议决议公告



　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第三

十六次会议通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会

议于 2020 年 4 月 17 日上午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室

召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范

丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2019 年监事会工作报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《2019 年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法

规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019 年度的经营管理

状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有

违反保密规定的行为。

　　全体监事保证 2019 年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-049）。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

　　公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 217,414,785 股为基数，按每 10

股派发现金股利人民币 1.17 元（含税），共计分配股利 25,437,529.85 元。公司独

立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-050）。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对

公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价

报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会

出具的内部控制自我评价报告无异议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报

告客观、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事

会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-051）。

　　本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。





　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　 2020 年 4 月 20 日