开润股份:2019年度利润分配预案
来源:全景网 发布时间:2020-04-20 00:00

证券代码:300577      证券简称:开润股份     公告编号:2020-050

债券代码:123039      债券简称:开润转债





            安徽开润股份有限公司

            2019 年度利润分配预案



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2020 年 4 月 17

日召开第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十六次会议,审议通过

了《2019 年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下:



  一、利润分配方案



  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019 年母公司实现的净

利润为 106,427,780.76 元,提取法定盈余公积金 10,642,778.08 元,加上年初未分

配利润 201,298,849.96 元,减去已分配红利 43,522,989.80 元,实际可供股东分配

的利润为 253,560,862.84 元。

  公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 217,414,785 股为基数,按每 10

股派发现金股利人民币 1.17 元(含税),共计分配股利 25,437,529.85 元。

  若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的

原则对分配比例进行调整。



  二、关于本次利润分配预案合法合规的说明



  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常

经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合

相关法律法规以及《公司章程》的规定。



  三、本次利润分配方案的审议程序



  本次利润分配预案已经公司第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第

三十六次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该

议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件



1、第二届董事会第四十六次会议决议;

2、第二届监事会第三十六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。





特此公告。





                       安徽开润股份有限公司

                              董事会

                         2020 年 4 月 20 日

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