证券代码：300577　　　　 证券简称：开润股份　　　　　 公告编号：2020-052

债券代码：123039　　　　 债券简称：开润转债







　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2019 年度股东大会的通知



　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届

董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，

决定于2020年5月12日（周二）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会

的有关事项通知如下：



　　一、召开会议的基本情况



　　1、股东大会届次：2019年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月12日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2020年5月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00

期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月7日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至股权登记日2020年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。



　　二、会议审议事项



　　　　1、《2019 年度董事会工作报告》；

　　　　2、《2019 年度监事会工作报告》；

　　　　3、《2019 年度报告及其摘要》；

　　　　4、《2019 年度财务决算报告》；

　　　　5、《2019 年度利润分配预案》；

　　　　6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议所审议的议案将对中小投

资者的表决进行单独计票并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上进

行述职。

　　上述议案已经公司第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第三十六次

会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　 该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　 √



非累积投票提案

1.00　　 《2019 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　√

2.00　　 《2019 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　√

 3.00　 《2019 年度报告及其摘要》　　　　　　　　　　　　　　　 √



4.00　 《2019 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　 √

5.00　 《2019 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　　 √



6.00　 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》　　　　　　　　√



　　四、出席现场会议的会议登记等事项



　　1、会议登记

　　登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持

股凭证。

　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不

接受电话登记。

　　登记时间：2020年5月12日上午9:00-下午17:00

　　登记地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部

　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议联系方式

　　联系人：林先生

　　联系电话：021-57683170-1872

　　联系邮箱：lindd@korrun.com

　　联系地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

　　邮政编码：201612

　　本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。



　　五、参加网络投票的具体操作流程



　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件一。



　　六、备查文件



　　公司第二届董事会第四十六次会议决议。





　　特此公告。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽开润股份有限公司