开润股份:独立董事2019年度述职报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-20 00:00

            安徽开润股份有限公司

          独立董事 2019 年度述职报告



  作为安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们严格根据

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求,在 2019 年度

工作中,恪尽职守,勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事的

职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,

维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们在 2019 年度履职情况

报告如下:



  一、独立董事年度履职情况



  2019 年度公司共召开了 17 次董事会会议、8 次股东大会,我们在任期内均

出席会议并严格履行独立董事职责,会前认真审阅议案及相关资料,及时向公司

质询了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验,对董事会议

案提出合理建议和意见,对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身

利益的议案进行了慎重研究和投票表决,为促进公司董事会科学决策、规范管理

发挥了积极作用。我们对公司董事会审议的事项均无异议,认为公司董事会的召

集召开程序合法合规,董事会对公司重大经营决策均履行了相关审批程序。

  我们分别担任了公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会的成员,在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主

任委员。2019 年,董事会各专门委员会委员严格按照公司《董事会战略委员会

工作细则》、 董事会提名委员会工作细则》、 董事会薪酬与考核委员会工作细则》、

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等各项工作

制度要求,各司其职,协助公司董事会认真履行职责,并在年报编制过程中,充

分发挥专业知识和审计的独立性,对年报的编制工作过程进行了有效的监督。

  2019 年 10 月 15 日,公司独立董事王浩先生向公司董事会提交了辞职信,

由于个人原因,王浩先生请求辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委

员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司其他职务。王浩

先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

  2019 年 11 月 12 日,公司召开 2019 年第六次临时股东大会,审议通过了《关

于补选公司独立董事的议案》,同意补选汪洋先生为公司独立董事、提名委员会

主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自公司股东大

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



  二、发表独立董事意见情况



  2019 年度,我们在任期内就公司以下事项发表了独立意见:

  1、对公司 2019 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的《关

于使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》发表

了独立意见。

  2、对公司 2019 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议的《关

于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。

  3、对公司 2019 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议的《关

于 2019 年度对外担保额度预计的议案》发表了独立意见。

  4、对公司 2019 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议的《关

于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、 关于向银行申请综合

授信额度的议案》发表了独立意见。

  5、对公司 2019 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议的《关

于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、 关于续聘公司 2019 年度审计机构

的议案》发表了事前同意的认可意见,对《关于公司 2018 年度利润分配预案的

议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度募集资

金存放与使用情况的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于

公司及子公司 2019 年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》、《关于变更会计

政策的议案》、《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于公司 2019 年度日常

关联交易预计的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独

立意见,对 2018 年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况作出了专项说明

和独立意见,对 2018 年度公司累计和当期担保情况作出了专项说明和独立意见。

  6、对公司 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议的《关

于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、 关于公司公开发行可转换公

司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公

司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换

公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、 关于公司前次募集资金使

用情况专项报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采

取填补措施及相关承诺的议案》、 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议

规则的议案》、《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划的议案》,

发表了独立意见。

  7、对公司 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议的《关

于变更会计政策的议案》发表了独立意见。

  8、对公司 2019 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第三十次会议审议的《关

于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解

除限售条件成就的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》、《关

于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。

  9、对公司 2019 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议的《关

于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、 关于修订公司公开发行可转

换公司债券预案的议案》、 关于修订公司公开发行可转换公司债券论证分析报告

的议案》、 关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析

报告的议案》、《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补

措施及相关承诺的议案》发表了独立意见。

  10、对公司 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议的关

于变更会计政策的议案》、 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

发表了独立意见,对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作

出了专项说明和独立意见。

  11、对公司 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议的《

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