中材科技:第六届董事会第十五次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-22 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2020-017



             中材科技股份有限公司

          第六届董事会第十五次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。







   一、董事会会议召开情况

   中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次临时会

议于 2020 年 4 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2020

年 4 月 21 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,

应收董事表决票 8 张,实收 8 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案

  1、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》全文刊登于 2020 年 4

月 22 日的巨潮资讯网,《中材科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》(公

告编号:2020-019)全文刊登于 2020 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  第六届董事会第十五次临时会议决议

  特此公告。









                       中材科技股份有限公司董事会

                         二〇二〇年四月二十一日

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