富瀚微:2019年度监事会工作报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-27 00:00

           上海富瀚微电子股份有限公司

             2019 年度监事会工作报告

   2019 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法

规、规范性文件的要求,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,

本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了监督职责,积极开展相关工作,列席

董事会会议和股东大会,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理

人员履行职责情况进行了检查和监督,维护了公司及股东的合法权益,保障了公司

的规范性运作,现将监事会 2019 年主要工作内容汇报如下:

   一、监事会工作情况报告期内,公司监事会共召开会议五次,具体如下:

   会议日期      召开届次             审议事项

           第二届监事会第十

2019 年 2 月 20 日           关于放弃优先认购权暨关联交易的议案

           四次会议

                    1、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

                    2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

                    3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

                    4、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

                    5、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项

                    报告的议案

                    6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专



           第二届监事会第十  项说明的议案

2019 年 2 月 28 日

           五次会议      7、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

                    8、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

                    9、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

                    10、关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案

                    的议案

                    11、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金

                    管理的议案



                    12、关于开展外汇套期保值业务的议案

                     13、关于全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本

                     位币变更的议案

                     14、关于部分募集资金投资项目延期的议案



                     15、关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回

                     购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案



                     16、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

                     职工代表监事的议案



           第三届监事会第一  1、关于选举公司监事会主席的议案

2019 年 4 月 26 日

           次会议       2、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

                     1、关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案



           第三届监事会第二  2、关于公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专

2019 年 8 月 29 日

           次会议       项报告的议案



                     3、关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案



           第三届监事会第三

2019 年 10 月 29 日           关于公司 2019 年第三季度报告的议案

           次会议



   报告期内,公司监事会除召开监事会会议外,还列席和出席了公司董事会和股

东大会,听取了重要提案和决议,了解了重要决策形成过程,掌握了经营业绩情况,

履行了监事会的知情监督检查职能。

   二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

   报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监

事会议事规则》等有关规定,对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集

资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期

内公司的有关情况发表如下独立意见:

   (一)公司依法运作情况

   报告期内,公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法

律法 规的规定,依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事

会的召开 程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执

行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开程

序合法,决议事项重要且有意义;董事会运作规范,决策合理,对股东大会

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