富瀚微:第三届董事会第七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-27 00:00

证券代码:300613       证券简称:富瀚微      公告编号:2020-028



          上海富瀚微电子股份有限公司

       第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于

2020 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2020 年 4 月 14

日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。应参加董事 7 人,实参加董事

7 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》,合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

  公 司 2019 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn),2019 年年度报告披露提示性公告同日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  公司 2019 年度董事会工作报告具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。公

司独立董事向公司董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》并将在公司 2019

年年度股东大会上进行述职。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

  经审议,董事会认为公司经营管理层完成了既定年度经营计划,有效执行了公

司董事会、股东大会各项部署及决议等工作。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  经审议,董事会认为该报告公允反映了公司 2019 年度财务状况以及经营成果。

具体内容详见公司于同日披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报

告》“第十二节财务报告”部分相关内容。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公 司 《 2019 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此发表了明确的独立意见,并经监事会审

议通过,公司保荐机构出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

了鉴证报告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确的意见,

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议

案》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日刊登于巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  8、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度本公司母公司实现净利

润 78,280,414.01 元,扣除按 10%提取的法定盈余公积 0 元,加母公司年初未分配利

润 328,446,314.40 元,减去 2018 年度现金分红 5,555,599.64 元,截至 2019 年 12 月

31 日,母公司累计可供股东分配利润 401,434,753.38 元;母公司资本公积为

665,939,884.29 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,

为了进一步优化公司股本结构、满足经营发展需要,同时更好地兼顾股东利益,2019

年度利润分配预案为:

  以公司现有总股本 44,444,800 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税),

预计分配现金股利 8,222,288 元(含税),不送红股。同时,以资本公积向全体股东

每 10 股转增 8 股,共计转增 35,555,840 股,转增后公司总股本将增至 80,000,640

股。

  本议案尚需 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。公司独立董事对此事项发

表了同意的独立意见。预案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的公告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    10、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

审计机构。公司独立董事对此发表了事前认可独立意见。具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  经审议,公司根据 2020 年度日常经营需要,对包括采购、销售商品、提供劳务

等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,预计公司 2020 年度与关联方杭

州海康威视数字技术股份有限公司及其关联公司、上海芯熠微电子有限公司、眸芯

科技(上海)有限公司的日常关联交易合计总额(不含税)为 60,000 万元,并授权

公司相关负责人签订协议及订单。公司 20

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